董事會秘書實習周記(范本十五篇)_董事會秘書實習周記

董事會秘書實習周記(范本十五篇)。

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第一章總則

第一條為了促進AAA股份有限公司（以下簡稱“公司”）的規范運作，充分發揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監督，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。

第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯系人。董事會秘書對公司和董事會負責，承擔法律、法規及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應報酬。

第三條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。

董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。

第二章任職資格

第四條董事會秘書的任職資格：

(一)具有大學本科以上學歷，從事經濟、管理、證券等工作三年以上；

(二)具備履行職責所必須的財務、稅收、法律、金融、企業管理等專業知識；

(三)具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守有關法律、法規和規章，能

夠忠誠地履行職責；

(四)熟悉公司經營管理情況，具有良好的處事和溝通能力；

(五)取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

第五條具有下列情形之一的人員不得擔任董事會秘書：

(一)有《公司法》第147條規定情形之一的；

(二)自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的；

(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；

(四)被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

(五)公司現任監事；

(六)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第三章主要職責

第六條董事會秘書的主要職責是：

（一）負責公司和相關當事人與深圳證券交易所及其他證券監管機構之間的及時溝通和聯絡，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（二）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（三）協調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（四）按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；

（五）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（六）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告；

（七）負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；

（八）協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議對其設定的責任；

（九）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告；

（十）《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。

第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第四章聘任與解聘

第八條董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘。

第九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書。

第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下文件：

（一）董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務、工作表現及個人品德等內容；

（二）被推薦人的個人簡歷、學歷證明（復印件）；

（三）被推薦人取得的董事會秘書資格證書（復印件）。

公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。

第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書

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股份公司的權力機構，企業的法定代表。又稱管理委員會、執行委員會。由兩個以上的董事組成。除法律和章程規定應由股東大會行使的權力之外，其他事項均可由董事會決定。公司董事會是公司經營決策機構，董事會向股東會負責。

董事會的義務主要是：制作和保存董事會的議事錄，備置公司章程和各種簿冊，及時向股東大會報告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時向有關機關申請破產等。

股份公司成立以后，董事會就作為一個穩定的機構而產生。董事會的成員可以按章程規定隨時任免，但董事會本身不能撤銷，也不能停止活動。董事會是公司的最重要的決策和管理機構，公司的事務和業務均在董事會的領導下，由董事會選出的董事長、常務董事具體執行。

董事會對股東會負責，行使下列職權：

1、負責召集股東會;執行股東會決議并向股東會報告工作;

2、執行股東會決議;

3、決定公司的生產經營計劃和投資方案;

4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

5、制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案;

6、制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券方案;

7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

8、決定公司內部管理機構的設置;

9、決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

10、制定公司的基本管理制度;

11、公司章程規定的其他職權。

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1.協助董事長做好公司行政辦公的各項小型安排，進行有關項目的管理,制定項目計劃，監督項目實施情況，參與董事長的決策。

2.協助董事長推進公司企業文化的建設工作,負責公司內刊的審編，進行公司的日常事務管理。

3.認識自己的位置，隨時待命，吃苦耐勞，對工作認真踏實、細心負責。

4.每天上午詢問董事長的活動日程安排，重要活動提前提示董事長;

5.協助董事長安排好重要會議和日常會議的組織，并做好會議記錄、整理會議紀要和簡報;

6.公司內部員工及來訪人員面見董事長，需要負責向董事長通報，并轉達董事長指示;

7.安排好董事長的訂餐、訂房、訂機票等日常工作;

8.負責做好公司重要來賓的接待，做好對外公共關系的協調,協助處理相關的商務接待工作;

9.及時轉送董事長簽發下達給各部門的交辦任務，并及時向總裁匯報;

10.負責對每日收到的圖書資料、報刊進行分類、登錄、上架，并負責借閱、催還、整理、修補、合訂裝幀和淘汰處理;

11.負責協助做好公司相關部門的溝通和協調;

12.指導、督促各部門人員按規定做好資料的歸檔、存檔工作，對所有文件先進行識別,并分類登記,再分別辦理;

13.及時轉發總裁批件和部門之間往來函件，急件、特件應提請總裁注意;

14.遵守保密規定，棄置保密文件按規定要求進行銷毀。并檢查、督促各部門人員的保密工作;

15.完成董事長授權交辦的其他任務。

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董事會決議：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，貴州貴福能源有限公司董事會于1月20日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到5人，實到5人，所作出決議經出席會議董事成員一致經過。決議如下：

一、股權變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉讓給新股東馮冀林。

二、監事長變更：免去李江先生監事長職務，由古華貴先生擔任公司監事長。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應修改，并報工商部門備案。

四、與會董事：（董事會會議應到董事名，實到董事名，貼合公司法及本公司章程規定）。

五、決議：

與會董事經審議，表決一致經過以下決議：

1、董事會同意向申請借款萬元，借款期限為一年，借款用途為。

2、董事會同意向昆山市創業擔保有限公司申請保證擔保。

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　證券交易所董事會秘書崗位職責

在所董事會的領導下，要對董事會負責。

1、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

2、負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡。

3、負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。

4、協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。

5、籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料。

6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。

7、負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。

8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

9、協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協議中關于其法律責任的內容。

10、促使董事會依法行使職權。在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。

11、證券交易所要求履行的其他職責

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為了開發__電氣，充分發揮國家專產品開發實施，甲乙雙方為發揮甲方知識產權和產品的市場優勢，充分利用乙方融資條件。確保投資保值增值，促進長期友好的經營合作，在經過充分協商后。根據中華人民共和國合伙企業法、中華人民共和國私營企業法、中華人民共和國專利法、中華人民共和國商標法、中華人民共和國民法典、中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國消費者權益保障法及有關法律法規和司法行政解釋之規定，“以質量求生存”、“以時間求效益”、“以保值增值經營為目標”、“嚴格按照協議辦事”的總原則要求下，甲乙雙方在反復的要約和承諾過程中，自愿達成如下聯營協議，

一、合伙項目，甲乙雙方共同合作聯合開發__電氣擁有的生產經營的各種項目和產品市場，共同擁有的電氣有形和無形資產。

二、合伙方式，甲乙雙方共同經營__電氣組成董事會，甲方牟__任法定代表人，主持公司工作，乙方李__任董事長職務，全面管理公司工作。

三、合伙分工，甲方負責產品生產、加工和市場開發與管理事項。乙方負責聯系、接洽與財務管理和策劃等事項。

四、投資計劃，總投資為780萬元。甲方投資312萬元占股份40%;乙方投資468萬元占股份60%。分別于_____年___月___日投資20%。即牟__投資62.4萬元，李__投資93.6萬元。_____年___月___日牟__投入資金124.8萬元，李__投入資金187.2萬元。_____年___月___日牟__投入資金124.8萬元，李__投入資金187.2萬元;投資期滿后根據實際情況再作投資增減，另行補充協議。

五、投資期限，甲乙雙方約定，甲乙雙方于__年3月30日前將存款投入雙方共同設立的銀行專戶內，以后按計劃存入銀行專戶。

六、合伙管理，甲乙雙方建立建全財務管理制度，甲方負責收支管理財務和會計工作;乙方負責管理現金和出納工作，實行日清月結，年度核算。

七、盈利分配，甲乙雙方實行“按股分紅、風險共擔”的實施分配方案。

八、債權債務，甲、乙雙方聯營合伙前的各方債權債務各自享有和承擔;合伙后債權債務由合伙后聯營體共同承擔。

九、變更解除，甲乙雙方如合伙期滿及發生分、并、合、立、擴、增、減資產與關、停、并、轉等事宜，需要變更、解除事宜的，依法進行清算和處理，另外的由甲乙雙共同協商一致方可變更解除，未盡事宜，甲乙雙方另行協商補充完善處理。

十、爭議處理，甲乙雙方如發生爭議，首先應協商處理，協商不成時，任何一方均可申請政府有關部門調解和處理，也可向人民法院起訴，不能用非法手段解決爭議。

十一、違約責任，甲、乙雙方擅自違約，承擔違約金80萬元，并賠償對方的直接和間接經濟損失。

十二、合伙期限，甲、乙雙方經協商約定合伙暫定期為三十年，允許轉讓、分割、繼承。在同等條件下，一方轉讓股份的，甲、乙雙方任何一方均具有優先受讓權。

十三、生效方式，甲、乙雙方簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執一份。

一致共識，立此協議。

甲方，

乙方，

日期，

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董事會秘書崗位職責

在公司董事會領導下，對董事會負責。

(一)準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

(二)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡；

(三)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(四)協調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；

(五)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料；

(六)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

(七)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告；

(八)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

(九)協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協議中關于其法律責任的內容；

(十)促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；(十一)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書崗位職責

一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；

二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；

四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；

五、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程等有關規定；

六、協助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規、公司章程等有關規定時，應及時提出異議；

七、為公司重大決策提供咨詢和建議；

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜；

九、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

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尊敬的各位領導、各位代表、各位同事：大家上午好!

本人，現為公司董事會秘書。今年年初，感謝公司對我的培養和信任，從辦公室主任崗位調至董事會秘書崗位。一年的工作，使我對董事會秘書工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有：

一是服務公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協助總經辦工作。二是根據董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件;三是落實好制度修改工作。四是協助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權時切實履行公司章程及其他有關規定;五是協調和配合董事會、監事會和總經辦之間的工作聯系;六是接待來訪，回答咨詢。

對照以上職責，現將本人20xx年工作情況述職如下，請各位予以評議：

一、一年來的工作情況

(一)盡職責，認真履行本職工作。作為董事會秘書，認真服務好股代會、董事會，配合好總經辦工作，盡力做好董事會的參謀員、信息員、宣傳員和服務員。一是協助董事會處理日常事務，完成董事會交給的各項工作任務。二是密切聯系公司董事會、監事會和總經辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關政策和公司董事會有

關文件精神和要求，反饋公司相關部門的意見。三是根據董事會安排，落實股東代表大會8次和董事會會議65余次，擬定股代會決議9份，董事會紀要16份。四是積極做好有關對外接待和來訪，協助辦公室外事接待工作。五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會決策提供參考依據和備查。六是積極配合做好企業文化的建設，配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作。

(二)抓核心，高效完成重點工作。今年在董事會領導下主要落實制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報告文字稿三項重點工作。一是根據董事會安排，特別是在董事長和總經理的指導下，具體執行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實際操作不一致的制度條文進行了修訂;在實際工作中新產生的一些問題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善;新修改的基本制度經董事會集體研究并報股代會審議通過。二是根據董事會統一安排，認真落實和執行換屆工作，落實了換屆工作有關文件的文字稿起草，落實和執行會議的組織工作。三是做好第二屆工作報告文字起草工作。匯集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力體現公司董事會發展思路，做好第二屆工作總結和第三屆工作方針的文字稿起草。

二、存在的不足。

回顧一年來的工作，工作結果和自身水平與公司發展和董事會要求仍存在差距。主要表現在：一是理論知識和實踐能力有待于進一步提高;二是工作中積極主動性不夠，沒有達到董事長提出的積極主動工作的要求;三是個人工作能力和業務水平有待加強，在把握全局高度、細致性和縝密性等方面還不夠;四是個人修為和為人處事方式有待進一步提高。對這些問題，我將在今后的工作中認真加以解決。

三、來年的打算

1、積極主動的學習、領悟和貫徹第三屆的指導思想、發展思路、發展目標、工作舉措，并落實到自身的實踐工作中。

2、堅決執行董事會各項工作安排，嚴格按照董事會秘書的職責要求，明確自己的責任，擺正自己的位，積極完成領導布的各項工作;主動工作，積極思考，努力探索，為規范管理和創新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會發展步伐，緊跟董事會工作步調。

4、努力提高自身素質水平，不斷加強自身學習，努力提升業務能力，創新工作方法，提高服務水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責任感和事業心來做好本職工作。

5、努力提高個人修為，提升素質，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風。

以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。謝謝大家!

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根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，構成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經理。

以上事項表決結果:同意__________人，占董事總數__________%

不一樣意________人，占董事總數__________%

棄權__________人，占董事總數__________%

與會董事簽字:

注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應出具授權委托書。

②董事能夠兼任公司經理。

③董事會作出的決議，務必經到達法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事透過。

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一、 董事會相關概念：

董事會是公司的常設權力機構，向股東大會負責，實行集體領導，是股份公司的權力機構和領導管理、經營決策機構，是股東大會閉會期間行使股東大會職權的權力機構。對外是公司進行經濟活動的全權代表，對內是公司的組織、管理的領導機構。

各國公司法規定，董事長是公司的法定代表人。

股東是公司資產的所有者，他們為了行使其權利，對企業進行有效的管理，需要有一批能代表他們利益的、訓練有素、有才干、有事業心的人來領導和管理公司，董事和董事會就是這種需要的產物。

董事會由股東大會選出的董事組成。董事一般由本公司的股東擔任，也有的國家允許有管理專長的專家擔任董事，以有利于提高管理水平。股東大會對董事有撤換和罷免權。

董事會議至少每半年召開一次，會議至少有1/2的董事出席方為有效。董事因故不能出席會議時，可書面委托他人出席會議并表決。董事長認為有必要或半數以上董事提議時，可召集董事會臨時會議。

董事會會議實行一人一票的表決制和少數服從多數的組織原則。決議以出席董事過半數通過為有效。當贊成和反對的票數相等時，董事長有權多投一票。在表決與某董事利益有關系的事項時，該董事無權投票。但在計算董事的出席人數時，該董事應被計入在內。

董事長由全部董事的1/2以上選舉和罷免。

二、 董事會的法定職權：

1、決定召開股東大會并向股東大會報告工作；

2、執行股東大會決議；

3、審定公司發展規劃和經營方針，批準公司的機構設置；

4、審議公司年度財務預、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案；

5、制定公司培養股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案；

6、制定公司債務政策及改造公司債券方案；

7、決定公司重要財產的抵押、出租、發包和轉讓；

8、制定公司分立、合并、終止的方案；

9、任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法；

10、制定公司章程修改方案；

11、審批公司的行政、財務、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規定。

12、聘請公司的名譽董事及顧問。

13、其他應由董事會決定的重大事項。

董事會做出前款決議事項，除第5、6、7、8、10的決議時須由出席董事會的2/3以上董事表決同意外，其余可由半數以上的董事表決同意，董事長在爭議雙方票數相等時有兩票表決權。

三、 董事會的職權限制：

(1)、董事會作為公司的法定代表 ， 不得從事與公司業務無關的活動；

(2)、董事會不得超出股東授與他們的權限范圍行事；

(3)、股東大會的決議如果與董事會的決議發生沖突， 應以股東大會的決議為準， 股東大會有權否決董事會決議以致改選董事會。

四、 董事會決議內容：

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式；董事實際到會情況。

召開董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事。

董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。 董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。

4、議案表決情況：董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。代行簽字的，應當附董事的授權委托書。

我公司此次董事會主要內容 ：

(1)、制定公司的未來的戰略規劃、經營目標、重大方針和管理原則；

(2)、挑選、聘任經理人員、財務總監、人事經理等，尤其是總經理(總經理負責制定公司各類行政制度，包括但不限于人事制度、薪酬制度等制度，并提交由董事會審批)，并擬定經理人員、財務總監、人事經理等高管的報酬與獎懲；確定公司的組織結構(由哪些部門組成?各部門負責人的甄選?)；

(3)、討論公司財務制度的制定(是從以前的財務制度上修改還是重新訂制，是由董事會直接制定制度還是由挑選出來的財務總監制定提交董事會審批)；

(4)、確定公司各層級薪酬體系；

(5)、近期的詳細工作安排。

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董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯絡人，負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的及時溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系;

負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

協調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規、部門規章、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協議對其設定的責任;

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促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規、部門規章、證券交易所其他規定和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

第六條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第七條 公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。

董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。

第八條 董事會秘書由公司董事會推薦，經過證券交易所的專業培訓和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書，公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。

第九條 公司董事會聘任董事會秘書應當向證券交易所提交以下文件：

董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務、工作表現及個人品德等內容;

被推薦人的個人簡歷、學歷證明(復印件);

被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)。

第十條 公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。

證券事務代表應當經過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。

第十一條 公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料：

董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議;

董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

上述有關通訊方式的資料發生變更時，公司應當及時向證券交易所提交變更后的資料。

第十二條 董事會秘書出現以下情形之一的，公司應當自事實發生之日起在一個月內解聘董事會秘書：

出現本細則第三條所規定情形之一;

連續三個月以上不能履行職責;

在履行職務時出現重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;

違反國家法律、行政法規、部門規章、證券交易所其他規定和公司章程，給投資者造成重大損失。

第十三條 公司董事會解聘董事會秘書應當具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。

第十四條 董事會秘書離任前，應當接受董事會、監事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監事會的監督下移交。公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協議，要求其承諾一旦在離任后持續履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。

第十五條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。

第十六條 董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會秘書也應承擔相應的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。

第十七條 董事會秘書有本細則第十條規定情形之一的，公司董事會將根據有關規定采取以下處罰措施：

(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務;

(二)情節嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;

(三)根據證券交易所或國家有關部門的處罰意見書進行處罰。

第十八條 董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關規定的期限內，如無規定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內向中國證監會或該會指定的機構申訴。

第十九條 董事會秘書違反法律、法規或公司章程，則根據有關法律、法規或公司章程的規定，追究相應的責任。

第二十條 本細則有關內容若與國家頒布的法律、法規不一致時，按國家規定辦理。

第二十一條 本細則由董事會負責解釋，董事會批準后生效。

其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內容的條款于公司公開發行股票并上市后執行。

參加培訓資格“深圳證券交易所重點擬上市公司董事會秘書培訓班”的各期參訓學員均從數據庫中進行選取。數據庫學員參加培訓，必須符合如下報名條件：

1. 學員在數據庫中所填資料必須真實、準確、完整(如果報名信息為虛假信息，本所將依據深圳證券交易所上市公司董事會秘書與證券事務資格管理辦法的第二十條的要求取消董秘資格證書，并根據二十一條的要求公布上述取消資格名單。

)2. 學員是重點擬上市公司的現任或擬任董事會秘書，每公司限報1人。(重點擬上市公司是指各項財務指標已符合發行上市條件的公司)

3. 公司必須在具體培訓舉辦日前1個月完成股份制改造。

4. 已通過中國證監會發審會審核的擬上市公司和已上市公司的董事會秘書與證券事務代表均應參加我所各相關板塊組織的上市公司董事會秘書資格培訓，不納入擬上市公司董事會秘書的培訓體系。如果在“擬上市企業董事會秘書培訓意向報名系統”中報名的有效人數超過具體培訓場所的人員數量限制，本所將根據如下原則進行優先選取(以下簡稱“篩選原則”)：

1、本身的培訓意愿。學員在“擬上市企業董事會秘書培訓意向報名表”的“備注”欄中，可根據我所年度的規劃，選擇意愿培訓地點。本所在填報時間接近的基礎上優先選擇培訓意愿在本區域的學員參加培訓。

2、企業的注冊地點。本所各年度的培訓基本分布在擬上市企業相對集中的區域，為了方便企業參加培訓，也為了降低企業參訓的成本，本所優先選擇培訓舉辦區域附近的企業參加培訓。

3、企業首次完整填報時間。在綜合其他原則的基礎上，根據培訓意向第一次完整填報的時間順序，本所優先選擇第一次完整填報時間較早的學員參加培訓。

注：如學員未能入選當期培訓，其在“擬上市企業董事會秘書培訓意向報名表”中填報的數據依然有效。學員所有信息自動順延到下期，本所將重新根據上述原則進行篩選。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的要求，獲取董事會秘書資格將采取考試的方式。考試內容包括但不限于培訓的內容，考試主要范圍包括：

(一)《公司法》、《證券法》、《刑法修正案(六)》;

( 二) 《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司治理準則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司章程指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關于上市公司為他人提供擔保有關問題的通知》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干規定》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等中國證監會頒布的相關法規;

(三)本所《上市規則》、《股票交易規則》;

( 四) 中小企業板頒布的相關規則、指引、細則;

(五)證券登記結算業務的有關規定;

(六)其他證券金融相關法律法規。

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董事會辦公室職能說明書

部門名稱：董事會辦公室

上級部門：董事會 分管領導：董事長 下屬部門：無

崗位設置：董事會辦公室主任（兼董事會秘書）、董事會辦公室副主任、董秘助理、部門秘書

人員編制：4 業務范圍（職能簡述）：負責公司董事會、監事會、股東大會的召開安排與材料準備；負責公司作為上市公司與監管部門的聯系；負責對外信息披露工作；做好投資者關系管理；辦理股份公司工商事務。

部門使命：協助完善企業法人治理結構，保障公司信息披露的及時準確，樹立公司在投資人中良好的形象。

本部門業務職能：

1、定期組織召開三會

按照公司章程、證監會、交易所有關規則規定，定期召開董事會、監事會、股東大會。

根據有關法規規定，制定三會召開細則，具體詳見各細則； 發布三會召開通知，通知到應與會人員； 收集、整理、編寫各項議案； 負責各項會務；

負責各項資料的整理與保管； 負責會后信息披露事項。

2、協助做好監管部門的聯系

中國證監會及其派屬機構浙江證監局、上海證券交易所是公司作為上市公司的上級監管部門，與以上監管機構保持聯系；

及時將年報、季報及臨時重大事項向監管機構匯報；

參加監管機構組織的各項培訓及會議，完成監管機構布置的調查、數據報送等任務；

負責監管機構的巡檢、專項督察、稽查等的材料組織、整理和接待等。

3、信息披露職責

根據上市公司的有關規定，履行法定信息披露義務；

詳見《公司信息披露管理制度》。

4、投資者關系管理職責

接聽投資者來電，做好投資者來訪接待等基礎工作，定期下載投資者信息，定期做投資者咨詢分析和構成分析；

根據需要，組織投資者懇談會，幫助投資者進一步了解公司；

與機構投資者建立長期的聯系；

關注公司股票走勢，定期作走勢分析；

關注業內上市公司動向，定期下載相關公司的披露信息，向董事會成員通報。

根據監管機構的要求，做好其他投資者關系管理的工作。

5、辦理工商事務

負責股份公司和一些子公司的除年檢外的工商事務；

根據股東大會通過的變更、設立等內容，在一定期限內，辦理工商變更等手續；

保持與省、市、區各級工商部門的聯系；

接受公司各部門對公司工商事項的咨詢，出具有關證明。

各部門通用職能：

一、計劃職能。按照公司計劃管理和三要素管理的要求推動各項工作，保證部門運轉的計劃性和有序性。

二、管理制度貫徹職能。貫徹執行公司和上級部門的各項管理制度，同時根據需要制定相應操作細則，保持本部門與公司方向的一致性。

三、協作職能。除本部門的常規職能外，接受上級的例外性指派任務，同時為相關部門的工作提供充分協作。

四、公共關系職能。處理與本部門有關的外部公共關系，維護公司利益，樹立公司良好形象。

五、組織管理職能。根據部門使命和業務職能，設計和優化組織結構、崗位設置、工作流程、責權利分配，保證并提升目標達成的效率和質量。六、七、八、九、人事管理職能。本部門的人員規劃、篩選、培訓、安置、考核、激勵、穩定工作。行政保障職能。執行行政管理工作條例，為部門員工提供良好行政保障。財務職能。執行財務管理工作條例，嚴格控制成本，保證資金的高效合理使用。發展戰略職能。根據公司整體發展戰略，明確部門的長期使命和目標，并對目標實現作出相應準備和安排。

? 董事會秘書實習周記 ?

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會秘書王毅興先生不再擔任公司董事會秘書職務,繼續擔任公司董事、副總經理及財務負責人職務。公司對王毅興先生擔任公司董事會秘書期間為公司規范運作、公司治理結構的完善以及投資者關系管理等工作所做出的杰出貢獻表示衷心的感謝!

公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于變更公司董事會秘書的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書職務,任期自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.1.3條所規定的情形。牛巨輝先生董事會秘書的任職資格已經深交所審核后未提出異議。

公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見,一致認為牛巨輝先生具備擔任上市公司董事會秘書的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關法律法規和公司章程的規定,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書。

公司董事長沈廣仟先生聯系方式如下:

電子郵箱:leadman@。

因公司董事會秘書變更,根據有關信息披露的規定,現將牛巨輝先生的聯系方式公告如下:

電子郵箱:leadman@。

? 董事會秘書實習周記 ?

第一條 為促進公司規范化運作，充分發揮董事會秘書的作用，規范董事會秘書的行為，中兵光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和本公司章程的有關規定，特制定本工作細則。

第二條 董事會秘書為本公司的高級管理人員，對公司和董事會負責。

第三條 董事會秘書的主要任務是協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事會提供、提醒并確保其了解監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總經理在行使職權時切實履行法律、法規、公司章程及其他有關規定;負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會決議執行情況;負責組織協調信息披露，協調與投資者關系，增強公司透明度;參與組織資本市場融資;處理與中介機構、監管部門、媒體的關系，搞好公共關系等。

董事會秘書作為公司與上海證券交易所之間的指定聯絡人，負責公司和相關當事人與上海證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證上海證券交易所可以隨時與其取得工作聯系。

第四條 董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。

第五條 公司董事、管理層及公司內部有關部門要支持董事會秘書依法履行職責，在機構設置、工作人員配備以及經費等方面予以必要的保證。公司各有關部門要積極配合董事會秘書工作機構的工作。公司應設立由董事會秘書負責管理的信息披露事務部門。

董事會秘書為履行職責，有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息董事會秘書在履行職責的過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向上海證券交易所報告。

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