公司發展的要規章制度（通用十六篇）
發表時間：2017-09-18公司發展的要規章制度（通用十六篇）。
? 公司發展的要規章制度
一、制度體系的基本情況：
截至到目前，公司內部制定并仍有效、在沿用的規范性文件（含各類管理辦法、實施細則、工作流程）共計57份，其中：安全、綜治管控類11份，生產組織、服務質量管控類13份，固定資產、設備及工程管控類6份，人力資源管控類（包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓、考勤休假加值班管理、社會統籌管理等）14份，物資采購、后勤管控類4份，財務管控類3份，其它管控類6份。
今年年初，按照集團“持續改善管理”的目標要求和自身開展“制度執行年”的工作所需，公司對20xx年之前出臺的規范性文件進行了集中清理，結合管控實際需要整理出60份現行規章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。60份規范性文件中，公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進“制度執行年”的工作提供基礎；另外對其中的12份文件提出了修改意見并明確了主責部門和完成時限，同時廢止了3份文件。
二、制度執行情況及相關措施：
總體上來說，以“制定好”和“執行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執行力方面有了較大的改觀，突出表現在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規章制度的具體內容掌握的比較到位，能做到“心中有數”；二是在日常工作中能時時刻刻按規則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團和公司的規定去處理。 采取的具體措施：
總的來說把握了以下原則：
1、抓好制度的“制定”環節：
一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司近兩年推出的各項管理規定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質性內容。二是要求制度要有相對的穩定性，同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環節，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發生沖突或遺漏。
三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實現集團—公司—分公司—員工自我管理幾個環節的無縫聯結、全面對接，使公司規章制度執行規范化、常態化。制度草案擬定后，第一步是制度主管部門——企劃部會簽，這個目的一是要對制度的內容、統一格式等進行審核把關，二是要對規范性文件給于單獨的序列編號，確保公司內控規則體系的一致性、整體性。
2、抓好制度的“執行”環節：
一是成套整理了集團近兩年下發的規章制度，并將電子版提供給了下屬各單位、各部門供學習、備查。后期將擇機將集團層面的規章制度也匯編成冊，提供更為直觀的書面版。
二是清理、完善了公司的內控制度。將20xx年之前推出的45份有效制度匯編成冊提供給了下屬各單位、各部門，清理的過程中廢止了3份制度，并計劃后期修訂12份制度。對于20xx年及今后年度出臺的規章制度，公司將以年度為單位成套整理、匯編成冊，并形成慣例，方便查閱。
三是抓好集團、公司兩個層面規章制度的宣貫培訓，讓干部員工在準確掌握這些規范性文件的同時，在實際工作中能踐行到位。通過培訓抓制度執行，是20xx年以來公司為提高規章制度規范、有效執行的重要舉措。公司規定，對集團、公司出臺的規范性文件，相關工作的對口部門必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，要及時組織系統的宣貫培訓。在培訓師資的選擇上，既有集團職能部門領導、公司領導負責授課，也有公司職能部門負責人，甚至是專業技能過硬、基層實踐經驗豐富的部門員工負責授課；在培訓內容的選擇上，我們根據輕重緩急，結合季節性重點工作，有的放矢的選擇內容，保證學習培訓與一個時期的重點工作盡量掛鉤，以增強學習效果；在培訓方式的選擇上，既有全員輪訓集中學的方式，也由自上而下、從公司到班組分層分批分散學的方式；在具體授課的方式上，既有制度條款的詳細解讀，也有結合日常實際、圖文并茂的案例分析。
? 公司發展的要規章制度
為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，依據《建筑施工安全檢查標準》JGJ 59―99，科學的評價項目部施工安全生產和文明施工情況，預防傷亡事故的發生，保障職工的安全與健康，特制訂項目部安全檢查制度:
1.巡視檢查:由項目部安全員每天對施工現場的登高作業、三寶四口、臨邊防護、機械安全、施工用電進行經常性的巡視檢查，發現問題，及時處理。
2.班組每日上班前15分鐘進行班前安全提示，對當天作業環境安全情況、注意事項、安全防護用品進行交待和檢查。
3.項目部每周一上午由項目經理帶隊組織一次安全生產、文明施工大檢查。
4.接受并配合工程處、公司以及上級主管單位組織的安全、文明施工檢查。
5.做好檢查記錄，對查出的隱患，擬定“三定”整改措施，及時整改并作好相關記錄。對重大隱患，應立即停工整改，經復查合格后才能施工。
? 公司發展的要規章制度
1范圍
本辦法規定了對生產加工、實驗檢測設備的管理辦法和要求，以保證其始終處于受控和正常狀態。
2職責
2.1生產科職責
2.1.1貫徹執行國家和行業有關設備管理的規定和政策。
2.1.2負責設備技術檔案的管理，建立健全設備臺帳，做到設備資料、各種原始憑證齊全
2.1.3根據公司年度工作計劃制定設備添置、調配和大修計劃，確保生產正常進行。
2.1.4參與設備的調研、選型、購置及安裝調試、驗收等管理工作。
2.1.5制訂設備操作規程、選型、購置及安裝調試、驗收等管理工作。
2.1.6配合抓好公司現場管理檢查評比中的設備管理工作。
2.2使用部門職責
2.2.1對本部門的設備正確使用和維護保養負責。
2.2.2堅決執行設備管理的各項規章制度。
2.2.3嚴禁設備的帶病運轉和不合理使用，發現問題應及時報告或采取措施，防止設備事故發生。
2.2.4檢查、督促交接班制度與日點檢制度的執行情況。
2.3操作人員職責
2.3.1負責日常的維護保養如擦洗設備、常規加油、檢查設備運行狀況等。
2.3.2嚴格按設備操作規程操作設備。
2.3.3發現設備有異常時應及時停機查看或報告，問題不排除不繼續加工。
2.3.4積極協助機電修人員檢修設備。
3工作程序
3.1設備添置
3.1.1當開發新產品需要增添設備或設備需要更新時，由生產科提出設備添置計劃，經總經理批準后安排人員訂購。
3.1.2采購人員在選定設備供貨單位后，應與之簽訂供貨合同，實施規范采購。
3.1.3采購人員和生產科在設備到貨前后應配合做好相關事宜。
3.2設備驗收建帳
3.2.1設備到位后由生產科組織相關人員按規定驗收。重要設備驗收要做好驗收記錄。
3.2.2驗收時若發現問題應及時與供貨單位聯系，務求妥善解決，不留后遺癥。
3.2.3生產科在驗收結束后及時將新設備登記入臺賬，填寫《設備投產通知單》與發票一并報財務入賬。
3.3設備安裝調試
3.3.1生產科對設備進行安裝調試，安裝調試必須在設備管理人員或技術人員的指導下進行，經調試合格的設備方可交付使用。
3.3.2安裝調試是設備認可的一種方式，做好設備調試（認可）記錄。新設備調試（認可）的記錄應存入該臺設備的檔案。
3.4設備使用運行
3.4.1操作人員獨立使用設備前，須對其進行所使用設備的結構、性能、技術規范、維護知識和安全操作規程進行培訓，經考核合格后持操作證方可上崗。
3.4.2操作人員應掌握“三好”、“四會”，嚴格執行使用設備“四項要求”、“五項紀律”、“潤滑五定”，并掌握設備日常保養和定期保養技術，規范填寫設備點檢表。
3.4.3設備使用前，操作人員應先檢查設備狀況，無問題時先開車試運行，待一切正常后方可正式加工。加工過程中嚴格按設備操作規程操作，發現異常應立即停機檢查或報告，只有在異常情況消除后方可繼續加工。
3.5設備的控制
3.5.1一般設備控制
a)凡投入使用的主要生產設備必須實行定人定機，上機人員必須經過相應的培訓。
b)所有設備操作人員必須按設備操作規程進行操作和保養。
3.5.2工序質量控制點設備控制
a)根據生產科制定公司工序質量控制點，單獨建立工序質量控制點設備臺賬。
b)操作人員應經過培訓、考核，合格后方可持證上崗。工序質量控制點設備應嚴格執行憑證操作，對技術水平較高的操作人員要相對穩定，不得隨意調動和更換。
c)操作人員必須按照使用說明書中規定內容合理使用設備，嚴格遵守設備操作規程，嚴禁違章操作，并認真按要求做好設備操作的有關記錄，如設備點檢表等。
3.5.3設備能力的控制
a)建立設備能力認可周期，由生產科按期對主要生產設備組織檢定與認可，保存檢定認可的記錄。
b)當設備經過修理后，應對設備進行檢定和認可，以確保設備能力符合要求，并保存認可的記錄。
c)當生產狀態發生變化時（產品規格、工藝、材料或某設備本身狀況等），生產科應組織技術、車間、技質等部門對設備能力進行鑒定認可，并保存鑒定認可的記錄。
3.6設備維護與檢修
3.6.1設備的保養
a)設備的日常保養由使用部門負責，操作人員在當天加工完畢后，設備必須清理，達到“清潔、整齊、潤滑、安全”的要求，確保設備處于完好狀態，并按要求填好《設備點檢表》；
b)設備的定期保養以操作工為主、維修工為輔對設備進行局部和重點部位拆、卸、檢查，徹底清洗外表和內部，調整各部位間隙，緊固各部位；
c)生產科對設備每月進行不定期抽查，檢查記錄以在《設備點檢表》上簽字確認為準；
3.6.2設備的潤滑
設備的日常潤滑由操作工負責，根據所操作設備的使用說明書進行，由生產科每月進行不定期檢查。
3.6.3
設備的日常修理
a)設備操作人員發現設備有故障時，應及時排除，不能自行排除的立即向本部門管理人員反映，由部門通知機修人員維修。
b)機修人員應積極采取有效措施，操作人員做好配合，及時排除故障，恢復生產。
c)一時不能修好的設備應機修人員在該設備上掛“待修理”牌；依停用設備應由機修人員安排清潔、潤滑后封存掛“設備停用”牌，并上報生技部做好登記；使用車間做好對停用設備的防護工作。
d)對質量控制點設備和要求做維修記錄的設備，機修人員應及時做好維修記錄，填寫《設備檢修記錄單》，并保存記錄。
3.7設備和報廢
a)修不好的設備、精度等級嚴重超差的設備、或其它情況不能再繼續使用的設備可申請報廢，由生產科填寫《設備報廢申請單》經總經理批準后實施。
b)報廢的設備應及時拆離生產現場，并下賬。
3.8備品配件管理
a)設備技術人員結合備件的消耗情況，合理確定備件的儲備定額。
b)需外購的備件，由生產科根據儲備定額提出采購計劃，填寫物資請購單由總經理審批權后購買，經庫房驗收填寫驗收單后入庫。
c)備件入庫后應登記入賬，按設備類別或備件形狀分類存放。
3.9設備技術檔案
a)設備的技術檔案包括說明書、裝箱單、出廠檢驗單、隨機圖紙、檢修記錄等。
b)設備技術檔案應由專人進行管理，設備圖紙的借用、更改等應符合文件控制程序的規定，設備技術檔案若發生損毀、遺失等應按有關規定追究責任人的責任。
? 公司發展的要規章制度
稽查職責范圍
1.負責稽查二次關斷栓工作。
2.核查新入網居民小區實際供熱面積與簽訂《城市供用熱合同》的用熱面積是否相符。
3.抽查已供熱用戶的用熱面積是否與實際相符。
4.抽查停栓、退網、減供的熱用戶是否存在未辦理任何相關手續，擅自開栓、私接等情況。
5.抽查熱用戶是否有對其供熱設施管理不當，造成供熱系統失水現象。
6.檢查熱用戶是否存在擅自更改供熱設施、改變供熱用途、增加供熱面積、調節供熱閥門(自管站用戶)、安裝放水裝置等竊熱違約行為。
7.抽查轄區內各類熱用戶的供熱面積是否與實際錄入經營管理收費軟件系統內的面積相符，是否有漏報和漏管的行為。
8.根據停栓用戶信息進行抽查，對停供熱用戶、用熱單位用熱情況檢查率達到100%，同時進行不定期抽查，對建筑物層高供熱情況進行復核。
9.依照城市供熱管理辦法規定，制止向熱力管網溝內排放雨水、污水或傾倒垃圾以及在供熱設施上搭建建筑物、懸掛標語牌等行為，并限期改正，逾期不改的，聯系執法部門共同進行處理。
10.制止所轄區域內的單位或個人違反有關規定，在影響供熱設施安全的情況下，搭建臨時建筑以及挖坑、掘土、打樁、爆破等行為，造成后果的要追究其責任。
稽查員行為準則
1.稽查人員必須掌握國家、地方政府相關的政策、法律法規、規范性文件及供熱行業管理規定。
2.熟悉公司供熱管網系統及相關規定;掌握所管轄范圍內熱用戶與公司簽訂的供熱合同情況及熱用戶的用熱狀態;
3.掌握與供熱稽查有關的業務內容。
4.稽查人員必須堅持總經理領導下的獨立工作的原則，不允許在執行任務中發生與任何部門和個人以任何方式影響稽查工作的各種因素。
5.稽查人員應堅決抵制各種干擾和影響，依法合規、有理有據地履行職責。
稽查業務管理規定
1.根據選定的稽查對象，實施稽查。
2.實施熱力稽查必須由兩人及兩人以上組成稽查小組，由稽查小組組長負責稽查工作的組織實施，并在規定的期限 內完成稽查任務，不允許事先泄露稽查信息。
3.稽查人員依據規定履行稽查職責時，應向被查對象出示熱力稽查證件。
4.稽查人員實施稽查可根據實際情況，采取詢問調查、實地檢查等方式。
5.稽查人員在稽查過程中，應向當事人及利害關系人詢問與供熱有關的問題和情況。詢問時，必須有兩名或兩名以上稽查人員同時參加，并當場做好記錄。
6.稽查人員在調查取證過程中，必須用視、聽工具，形成視、聽材料，或以書面簽字材料作為證明違規用熱的事實依據。
7.稽查結束后，稽查人員應整理稽查資料，填寫《稽查通知書》，《稽查通知書》由主管領導簽發后送達相關部門。
? 公司發展的要規章制度
1、 安全生產人人有責，生產必須安全，安全促進生產。
2、各級領導在所屬職責范圍內，是安全第一責任人。
3、定期進行安全大檢查，要求做到群管、群防、群查、群治的安全工作方針，確保無安全事故。
4、新工人進廠必須堅持進行安全知識教育，考核合格者方可上崗。
5、酒庫、酒成品倉庫、包裝材料倉庫，嚴禁使用明火燒焊，要有嚴格的防火安全措施，要有明顯的禁火標志，室內要保持良好的通風，降低空氣中的酒精濃度。
6、發現機、電設備運轉聲音異?；蛴挟愇?，必須立即關閉電源、掛牌、停機檢查、維修，不得帶病運轉操作，設備運轉部位都必須要安裝防護罩。
7、車間內不準帶小孩、洗衣服。
8、車間、倉庫內嚴禁吸煙、烤火、燒飯，非倉庫人員不得擅自入內。
9、公司生產區域及倉庫各處要配備必要的消防器材，并妥善保管。
10、公司的所有電器保險絲要適當，不準任意調大或調小，更不能用銅絲代替，不準用濕手濕布去擦電器設備。
11、特殊工種必須持有特殊工種上崗證方可上崗。
12、事故發生后“三不放過”
（1）事故原因不清不放過；
（2）事故者及廣大職工不受教育不放過；
（3）沒有防范措施不放過。
? 公司發展的要規章制度
一、財務部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20XX元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
? 公司發展的要規章制度
4、休息日為周六（每月休四天）。
二、工作制度及標準細則：
1、保潔員上崗期間保持個人儀容儀表及個人衛生，維護公司良好形象；不大聲喧嘩，嚴禁與公司同事閑聊，工作期間不影響員工正常工作；穿工裝上崗，保持工裝整潔、干凈，工裝每周滌一次；不濃妝艷抹及佩帶不適宜的飾物；不留長指甲；不穿拖鞋上崗。
2、按要求高質量完成各項工作，所有工作在安排后必須立即行動。3、工作時間內保證按時上崗，不得擅自離崗、不得私自使用辦公用品（如電腦、電話等）。
4、愛惜工作用具及公司辦公用品。如有工作用具損壞，可以舊換新。
5、按工作職責每日全面清掃。環境衛生包括辦公室、前臺、走廊（掛畫）。
其中辦公室衛生包括：辦公桌椅、公共辦公柜、電腦、電話、室內玻璃、欄桿、門框擦拭、辦公室內植物澆灌等。
前臺衛生包括：前臺桌椅、飲水機、小柜子、地面除塵、門框擦拭、植物澆灌、擦拭魚缸、換水等。
走廊衛生包括：掛畫、公司牌匾等。
衛生間包括：洗手液、空氣清新劑（盒）、衛生紙等用品的及時更新。
督辦人員：不定期查訪。
三、公司保潔員工資發放：每月的月底，到公司財務部領取或者打進員工賬戶
? 公司發展的要規章制度
為了加強管理、統一規范，促進xx商貿的發展壯大，提高各部門的工作質量及經濟效益，特制定本規章制度。
公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。
一、作息制度
（5月1日--------9月31日）早上8：00上班（10月1日------4月30日）早上8：30上班每周日休息，如有變動，以臨時通知為準。
二、考勤制度
1、如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批準假條（否則按曠工處理）并扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假發放當日工資的50%，若無門診病歷、注射單或醫院證明等，按事假處理。病假超過3天以上者，按事假處理。
2、在當月考核中，出現遲到2次者，扣除當月工資20元，出現3次以上者，以10元/次扣除。
3、若當月考核中全勤并且表現積極者，業務安排合理有效，當月獎金50元。
4、在當月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。
5、一年中累積請假在15天以上者或年底連續請假超過6天者,不享受年終獎勵及福利待遇。（正常休假除外）
三、行為規范
（一）職業道德
1、遵守行業道德，遵守國家法律、法規和社會道德。
2、恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。
3、不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。
4、不得超越本職權范圍開展業務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。
5、不得從事第二職業，如經公司調查屬實罰款1000元。
6、各部門同事之間互相真誠合作，互相配合，發揚團隊精神。
7、在業務的開展過程中，始終要維護本公司利益。
8、不得損害他人利益，不得用公司便利條件進行個人行為。
（二）行為規范
1、嚴格遵守公司作息時間，不得遲到或無故曠工。
2、無條件服從公司直屬上級的領導，不得拒絕或拖延要職工作。
3、養成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。
4、無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。
5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見者，當面和領導提出。
6、端正工作態度，提高敬業精神。
7、愛護公司財物，節約公司開支。
8、要以公司規章制度為行為準則，因個人行為觸犯國家法律、法規，公司概不負責。
四、公司主導思想及宗旨
1、要以公司利益為基本準則。
2、以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網絡建設為中心，以強力銷售為目標。
3、公司同事之間要彼此互相尊重。
4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。
5、我們要向時間要發展，提高工作質量和工作任務。
6、開放方針：公司的每一位員工都有權利向他愿意找的任何人討論他所關切的管理活動或決策方面的問題。
五、業務管理制度
1、出現業務問題要及時匯報、溝通，妥善處理，并引以為戒。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。
2、業務要全面熟悉公司產品，包括產品名稱、條碼及價格等。如因業務不熟悉產品造成損失由業務承擔。尤其是特價產品不能與正常銷售產品混淆，新品要盡快了解其特性及賣點，并找出與競品的優勢。
3、對業務要認真負責，如被市場督導人員發現單品不全（斷貨）及產品陳列不規范者（如能合理解釋原因視為通過），否則認為業務失職，罰款100元/次。
4、對于賣場滯銷產品及時處理或調貨，由于業務問題造成退貨損失者，責任自負（質量問題除外）。一次退貨額度在200元---300元者，倒扣工資1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過20xx元者倒扣6%。
5、由于業務原因造成跑店，給公司造成損失者，業務與公司各承擔損失的50%，并且不享受當月的提成和各項補助。
6、業務巡店要如實，準確填寫巡店表，對于需要補貨的，要求店方確認才能生效。
7、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通，若公司打電話不接或電話打不通超過兩次者，不得享受電話補助。若遇急事，要及時向部門經理報告，得批準后，方可離開，否則按曠工處理。上班期間開小差，一經發現按曠工處理。
8、每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計劃交于所處部門經理審核，并一同交于經理。
9、收走送貨清單未付款，打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效，否則產生后果按相關條款處理。
10、丟失票據或貨物要如數賠償。
11、每周六下午5：00為公司例會和集體學習時間，無特殊原因不得缺席。
12、每日票據應及時與財務當日對清，如發現有侵吞公款者一元罰一百元，依次類推。
13、上班時間必須早、晚到公司報道，特殊情況提前向公司請示，每天的工作行程以報表日志形式上交部門經理。以備回訪、落實、解決問題，并能達到業務上的及時溝通。
14、出庫人員與業務人員在出庫和退庫（包括退貨）時要盤點清楚，數量核實準確。在會計核對超市回單及回款時，如發現商品數量短缺或回款有誤時，上報經理，由經理追究當事人的責任，若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當事人照價賠償。
15、業務人員在前一天開好第二天所送的商品及數量，以便于第二天能夠順利開展工作。
16、對于公司車票報銷至少憑一張當日電腦票據，如果確無電腦票據，必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認，否則不予報銷。
17、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業務開展正常開銷，需在三日內進行核銷，否則不得進行下一次請款。
18、收回貨款造成丟失者，或數目核對有誤時，需如數賠償。
19、每周六為費用報銷時間，提前將報銷單據填寫清楚，交到會計處進行核對。會計核對后交經理審核簽字，審核后由出納支付。
20、對于工作開展情況要主動匯報，并及時解決。工作執行緩慢，效率低者要及時調整，若縷教不改者，公司給予30元----100元罰款。
21、到公司不足六個月者，不享受年終獎金及福利待遇。
22、單月退貨額度累計超過4000元者，不享受公司補助，超過6000元者，只發基本工資。并追究片區經理責任。
六、庫房管理制度
1、庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。
2、每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數賠償。
3、對于退貨應及時處理，繼續能正常銷售的進入商品區，不能銷售的進入殘損區。
4、發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價格、數量后方能發貨。
5、庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。
6、發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認，簽字確認后出現問題，由送貨人員負責。特殊情況除外。
7、庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數據。
8、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。
9、如在當月考核中發錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發貨無任何錯誤，并且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。
七、業務流程圖
店方傳真定單、業務巡店下單、主管簽字審核、開票人員開具發貨單、庫管、財務、回單、超市、回款備注：
1、第一聯存根要與第四聯出庫保持一致。
2、財務用第四聯做庫存帳，便于每月與庫管核對數量，并作為備份核查。第一聯作為做內部帳的憑據。
3、對于先出貨的，業務流程完畢后，必須重新過電腦打印票據，與庫管核對相符簽字。
八、配送制度
1、配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。
2、裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。
3、在單人送貨時一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。
4、在送貨過程中，不要與收貨人員發生爭執，要有耐心。
5、在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。
6、在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據及貨款。
7、遇到問題要及時與業務或經理溝通。
8、在賣場發現品種不全或是陳列不好，請直接給經理反應。
九、辭職與辭退規定辭職
公司員工決定辭職時，員工應提前15天遞交書面報告，經批準并辦理相關手續交接后，方可離開公司。辭退
1、公司辭退員工，須先征求總經理意見，同意后方可執行。
2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。
3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。
（1）、嚴重違反公司管理制度。
（2）、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。
（3）、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。
（4）、工作情緒低糜及工作態度不端正者。
4、新員工工作不滿一月，自動離職，工資將不予發放。
? 公司發展的要規章制度
第一部分：行政管理制度
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結,及時糾正工作中發生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質量,特建立例會制度如下:
每周經理例會管理辦法
目的：加強每周經理例會，提高會議效率。
第一條．部門領導干部例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，總經理助
理、各部門主管級人員參加。
第二條．會議主要內容為：
a. 總經理傳達集團公司有關文件以及酒店總經理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。
c. 由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留
意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條．嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得
私自泄漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8：00準時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態。
c.檢查服務及生產、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉
情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調整。
(3) 注意事項及工作重點。
f.朗誦企業理念。
二、考勤管理制度
第一條.考勤記錄
1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私X舞弊。
2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。
第二條.考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2.早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。
休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。
（3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
（4）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
（6）不請假離崗者，按實際天數計算。
（7）曠工采取3倍罰款辦法。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準假權限：
（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。
（2）請假2天以內由部門主管批準。
（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。
（4）管理人員請假需報請總經理批準。
三、辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類：辦公設備耗材。
第二條.辦公用品的采購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。
第三條.辦公用品的發放
1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
四、員工配發個人物品管理規定
第一條.公司根據員工不同崗位,發給不同崗位的制服.
第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條.凡在公司工作的員工均發給員工號牌和《員工手冊》。
第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。
第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。
五、員工食堂就餐管理制度
第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
第四條.員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。
第五條.就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
第六條.如有倒飯現象一經發現罰款50元。
六、員工宿舍管理制度
第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。
第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。
第五條.嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
第六條.嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。
第七條.宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。
第八條.男女員工不得混居一經發現，將開除處理。
第九條.未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
第十條.不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。
第十一條.值日衛生清理不干凈，將處20元罰款。
七、員工洗浴管理規定
第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
第二條.洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。
第三條.員工洗澡時自帶浴品。
第四條.員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。
八、關于對講機的使用規定
第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.
第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯絡使用.
第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.
第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.
第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
第二部分：財務管理制度
目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。
第二條.費用發生后，持報銷票據到財務報帳。
第三條.報銷票據要提供合法報銷單據（特殊情況除外）。
第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。
第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。
(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。
第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。
第四條.客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。
四、現金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。
第二條.現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。
第三條.現金收付的手續和規定：
在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。
第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常
需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。
第七條.要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
第八條.超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有折痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
第二條.盤點范圍
（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。
（二）財務盤點：系指現金、票據、有價證券。
（三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2、代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。
3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
（一）年中、年終盤點
1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務：由財務部主管會計盤點。
3、財產：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。
（二）月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
（一）總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。
（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。
（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數量。
（四）監盤人：由總經理派人擔任。
（五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。
（六）協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項
（一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。
（二）各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。
2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私x舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。
5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。
第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內部直撥單用于營業、生產用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后
勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。
第五條.固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。
八、固定資產管理辦法
第一條.公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條. 建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。
第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條. 折舊計提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。
第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。
? 公司發展的要規章制度
第一條本章程依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、行政法規、規章規定制定。
第二條本章程條款與法律、行政法規、規章不符的，以法律、行政法規、規章的規定為準。
第三條本公司是由一個自然人/法人股東出資設立，為自然人/法人。
獨資的一人有限責任公司。
（注：公司股東為自然人獨資的，增加下款：
本公司股東承諾：
⑴在申請設立本公司前，未曾設立登記自然人獨資的一人有限責任公司；
⑵只投資設立一個一人有限公司。
⑶本公司不投資設立新的一人有限責任公司。）
? 公司發展的要規章制度
第一章、總則
第一條為使11公司系統的辦公工作實現規范化、程序化、制度化，迸一步加強管理和協調，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和促進11公司戰略目標的實現及各項業務的發展，制定本制度。
第二條總公司辦公室負責本制度的組織實施和管理監督。
第二章、經理辦公會議
第三條總公司經理辦公會議分為管理工作會和業務工作匯報會。
第四條每月第一、二、四周的周一上午8：40分召開管理工作會議，由總經理（或指定其他總公司領導）主持，總公司其他領導及各管理部門正副職總經理（主任）參加，必要時指定人員列席。主要研究公司重大事項，如經營戰略、重大經營決策、重要規章制度；決定重大投資或貿易項目、重要對外關系、主要工作部署以及需要經理辦公會議討論研究的其它事項。
第五條每月第三周周一上午8：40分召開業務工作匯報會，由總經理（或指定副總經理）主持，總公司其他領導、各部門、各專業公司負責人參加，必要時指定人員列席。業務工作匯報內容包括：組織機構建設情況、職工思想狀況和具體業績、業務發展情況等。匯報單位應于會前認真準備，屆時全面匯報。
第六條各部門及各專業公司需要提請經理辦公會研究的事項，應在會議召開的上周五前以書面形式提出并附背景說明，送辦公室匯總篩選后，報總經理確定會議議題。議題確定后，由辦公室通知有關部門做好會前準備（包括會議材料等）。
第七條經理辦公會議對議定的事項形成相應決議或決定，總經理有最終集中決策及決定權。
第八條辦公室指定專人作好經理辦公會議記錄，并整理存檔。重要決議事項形成會議紀要，印發有關單位或人員。辦公室對需貫徹落實的事項進行催辦、督察并反饋情況。
第九條總公司領導會議由總經理主持，總公司其他領導參加，不定期召開，必要時由辦公室主任負責記錄和督促會議議決事項的協調落實。
第三章、公文處理
第十條各部門原則上不得以部門名義對11公司系統外的單位制發正式文件。
第十一條國務院各部委及國務院扶貧辦來文（包括各部門收到或代領的），均應交由辦公室統一登記、傳閱和歸檔。有關文件經辦公室同意，部門可復印留存。
第十二條凡以總公司名義發出的公文、函件及用總公司印章的，辦公室對內容和文字有權審核，并負有把關責任。
第十三條辦公室負責文書檔案的管理工作并負責指導全系統的文檔工作。
第十四條辦公室負責制定總公司_條例并指導全系統的_。
第四章、內部呈批
第十五條總公司各部門、11各專業公司、子公司等以書面形式向總公司領導匯報工作或請求批準有關事項，須使用呈批件。
第十六條總公司各部門的呈批件，由該部門直送分管領導，領導簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領導權限之外的，必須交由辦公室呈報總經理閱批，批后經分管領導閱后退呈報部門或根據領導批示處理。
第十七條專業公司、子公司的呈批件，按呈報內容自行送交相關管理部門或分管領導。需報總經理審批的，應交由辦公室負責呈送，批后按領導批示處理。
第十八條呈批件由總公司領導簽批后，原件交辦公室歸檔存查，呈報單位必要時可留復印件。
第十九條辦理呈批件必須打印，按規定填寫，規范用表，由承辦人及呈報單位負責人簽字；如有附件應齊全有效。一般應一事一呈。需要一事多批的，第二次呈報時應附上次批示意見。
第二十條承辦部門要認真負責，收、交、轉、送要做到快速、準確、交接手續齊備，應建立收發文和交接制度，指定專人負責登記和存檔。
第二十一條各部門及各專業公司應指定一名正式職工作為聯絡員，負責聯絡工作。包括簽領文件、接聽通知并向本單位領導及人員傳達、報迭呈批件及其他相關事務。
第五章、印章使用
第二十二條凡涉及公司重要合同、協議、對外承諾、擔保、資產轉移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件，須經法規室審核，報總經理簽批后用印。
第二十三條呈送國務院扶貧辦及各部委的文件，須由辦公室主任核稿，報總經理簽批后用印。
第二十四條涉及總公司領導具體分管業務的一般性函件、報表、證明等，由辦公室秘書處審核，經分管領導簽批后用印。
第二十五條除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等，由辦公室主任批準后用印。
第六章、機要文書
第二十六條機要室主要負責總公司文件和有關材料的打印。打印內容須經辦公室主任（或分管領導）審核簽字。
第二十七條各單位需制發的業務公文、函件及其他材料等均應自行打印。
第二十八條辦理復印、傳真等應填寫“機要室業務申請單”，經部門負責人簽字后，送機要室辦理。每季未由辦公室統計費用后轉財務本部，計入部門費用。
第二十九條一般業務性外發傳真由部門負責人簽字；重要傳真件外發由總公司分管領導簽字。
第三十條收到傳真件應及時通知收件人簽字領取。
第三十一條各部門及個人的郵件自行發送或領取，屬于總公司領導的，辦公室負責辦理。
第七章、接待
第三十二條凡客人來訪的，登記后由被訪單位派人接見并引入。
第三十三條總公司領導的客人來訪由辦公室接待員負責接待，其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。
第三十四條業務談判需用會議室或談判間，應提前與辦公室聯系，由接待員負責安排。
第八章、其他
第三十五條處以上干部每隔周六上午8：30一一11：30應到公司集體議事。臨時有事或有病的，須向總公司分管領導請假。
第三十六條總公司各部門、各專業公司正副職以上（含）領導每日應于晚六時下班、臨時有事的，須向總公司分管領導請假。
第三十七條總公司各部門對各專業公司、子公司實行歸口管理，每季度未各專業公司、子公司相應的機構或相對固定的人員向歸口管理部門匯報工作、呈報報表及其他材料。
第九章、附則
第三十八條本制度由總公司辦公室負責解釋。
第三十九條各專業公司、子公司在貫徹執行本制度的同時，可根據實際情況，制定實施細則。
總公司辦公區管理規定
第一條為加強辦公區的管理，創造文明的辦公環境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業形象，提高辦公效率，有利于公司各項工作的開展，特制定本規定。
第二條公司職工應嚴格遵守作息制度（管理部門職工上下班須打卡）。上班時間：8。30；下班時間：17：00午午休時間：11：30一13：00。班車發車時間：17：15。
第三條上班打卡后不得外出吃早點或辦私事。
第四條午休后應準時于13。00上班。
第五條不得將與工作無關的物品帶入公司。
第六條班車按規定路線、停車地點和時間運行，乘車職工不得隨意提出變更要求。乘車時應注意維護車內衛生，不得在車上吸煙、飲食、嚼口香糖。
第七條各類車輛要服從保安人員指揮，按指定車位停放。自行車要停放到指定位置，不得亂放。
第八條公司職工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外，男士一律著西裝、系領帶。女士不得穿著牛仔服裝、過于艷麗花哨或過于暴露的服裝；不得穿著運動服裝、T恤衫；不得只穿毛衣不著外套；不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束。男女職工不準穿著與工作環境不相符、不協調的服裝和配戴不協調的飾物上班。
第九條辦公時間不得因私會客；午休時間不得在辦公區內搞文體娛樂活動；因私打電話必須簡短。
第十條辦公區手機、尋呼機均應關閉，或設定在靜音狀態。
第十一條辦公區嚴禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天；不得使用不文明語言。
第十二條辦公區及公共區域應保持環境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖；不得擺放鞋、雨傘及其他私人雜物；嚴禁隨地吐痰。
第十三條公司辦公區域、公用區域、樓前廣場及機動車內嚴禁吸煙。
第十四條按規定時間到食堂用餐，不得飲酒。午餐時間：11：30一13：00。
第十五條下班或辦公室無人時，須關閉所有電器，公文、印章、票據及貴重物品、現金等須鎖人保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。
第十六條遵守保密紀律，保存好各種文件及技術資料，不得泄露公司機密。
第十七條各樓層談判間、會議室及大會議廳由辦公室統一管理安排。
第十八條墻壁不得亂刻亂畫、加釘。自己打開水時嚴禁亂潑亂倒，剩茶水只準倒入開水間內水他的茶漏中。使用礦泉水機應管理得當。
第十九條文明用廁，注意保潔。
第二十條辦公區內除小隔斷間外，不得擺放沙發。
第二十一條本制度由總公司辦公室和有關物業管理公司負責監督檢查執行情況。
對違反規定者，辦公室將會同人事本部視情節輕重給予口頭警告、罰款100元至500元、通報批評等處罰。
第二十二條愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，無法修復的應注明原因申請報廢。因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。
第二十三條本規定由總公司辦公室負責解釋。
總公司辦公管理制度監督檢查細則
第一條為貫徹總公司有關辦公制度的精神，特制定本細則。
第二條本細則適用于總公司全體職工。
第三條為對全公司辦公制度的執行情況進行全面的監督和檢查，總公司辦公室獨自或召集其他管理部門或專業公司人員組成檢查小組對總公司各部門、各專業公司的衛生保持、遵守辦公秩序、文件管理、印章使用、車輛維護保養、大樓物業管理等情況進行定期和不定期的全面檢查。
第四條各單項檢查具體內容如下：衛生保持情況，包括桌面、地面的潔凈等。遵守辦公秩序情況，包括物品擺放、手機與呼機的使用、遵守禮貌和著裝要求、執行辦公區域有關規定等。
文件發放情況，包括文件是否齊全、是否按要求組織學習、貫徹落實清況等。
印章使用情況，包括是否按規定及印章使用程序使用印章。
車輛維護保養情況，包括車輛清潔情況、車內設備維護、保養情況。大樓物業管理情況，包括公共場合的衛生整潔和保持、樓內設備的維護與保養、維修是否及時、食堂衛生等。
第五條檢查實行打分制，設立好、較好、一般、較差、差五個等級，分別對應為5分、4分、3分、2分、1分。
連續4次保持單項平均5分者，予以全公司通報表揚，一年內始終保持單項平均5分的單位，提請人事本部給予物質獎勵。單項平均分數在之分以下的第一次給予警告，全公司通報批評；第二次處罰當事人的100元；第三次處罰當事人500元；四次以上者，提請人事本部給予降職、降工資級別的處分。確屬各單位領導教育不力、管理不嚴的，按照總公司人事管理規章制度有關獎罰的規定辦理。
第六條各單位制定衛生值班制度，每日一人；負責本單位當日桌面衛生并負責保持本單位工作環境的衛生整潔。
檢查當日如出現之分以下情況，追究衛生值日人員的責任，視為當事人。
第七條各單位使用的車輛應指定專人管理，負責維修、保養車輛，并負責保持車輛內外清潔。檢查當日出現之分以下的情況，追究指定負責人的責任，視為當事人。
第八條各單位未制定衛生值日制度，未指定專人負責車輛清潔和維護保養者，按照總公司有關職工獎罰的規定追究各單位負責人領導責任。
第九條本細則由總公司辦公室負責解釋。
總公司公文處理辦法
第一章、總則
第一條為使11公司系統的公文處理工作規范化、制度化、科學化，提高公文處理工作的效率和公文質量，根據《總公司辦公管理制度）的有關規定，制定本辦法。
第二條公司的公文是總公司實施有效管理的公務文書，是上呈下達，用以傳達貫徹總公司領導的意圖和決策，發布規章，請示和答復問題，指導、布置和商洽工作，報告情況，交流經驗的重要工具。
第三條總公司辦公室是全系統公文處理工作的管理機構，主管總公司并負責指導各專業公司及子公司的公文處理工作。
第四條各專業公司和子公司應當設立辦公室或配備專人負責公文處理工作。文秘人員應當忠于職守，具備有關專業知識。
第五條在公文處理工作中，必須嚴格執行《總公司_條例》，確保公司秘密的安全。
第二章、公文種類
第六條總公司的公文種類主要包括。
（一）條例：由總公司制定或批準，規定公司重大事項或某一方面工作等，帶有規章制度性質；
（二）規定：對特定范圍內的工作、業務及其他事務制定帶有約束性的措施：
（三）制度：在一定時期，對一定范圍的工作實行的慣例性做法；
（四）通知：發布規章制度，傳達總公司領導指示及要求各所屬單位周知、辦理或執行的事項，人事任免、調動及其他事務性內容的傳達；。
（五）通報：表彰先進，批評錯誤，傳達重要事項或情況；
（六）請示：下級向上級就某一問題或事項請求指示與批準；
（七）報告：下級向上級匯報工作，反映情況，提出意見或建議，答復上級的詢問；
（八）批復：對請示事項予以答復；
（九）會議紀要：記載和傳達會議情況及主要議定事項；
（十）函：同級或與業務往來單位相互之間商洽工作，資詢答復問題，向政府有關部門提出請示等。
第三章、公文辦理
第七條公文一般由發文單位、秘密等級、緊急程度、發文字號、標題、主送單位、正文、附件、印章、發文時間、抄送單位等部分組成。第八條發文時間以領導簽發的時間為準；聯合行文的，以最后簽發單位領導的簽發日期為準。第九條公文辦理分為收文和發文。收文辦理一般包括簽收登記、分發傳閱、收回存檔、銷毀等程序；發文辦理一般包括擬稿、審核、簽發、用印、登記、發迭、原件歸檔峙肖毀等程序。
第十條公文簽收應由專人負責。簽收時須對來件嚴格檢查，明確無誤后方可簽字或蓋章。
第十一條收文拆封后應對文件進行認真清點，按內部或公開文件分類登記，注明收文日期、標題（簡要內容）、來文單位、密級等并編號。
第十二條總公司辦公室收文，存檔一份，另一份呈送總公司領導，根據總公司領導批示送總公司有關部門或專業公司傳閱，必要時轉發有關子公司。
所屬企業上報總公司各部門的正式行文應同時抄送總公司辦公室。
文件傳閱應堅持文不橫傳的原則并建立傳閱登記制度。
第十三條因業務需要查閱某文件須經辦公室同意，必要時須報有關領導批準。涉及密級文件，按照《總公司_執行條例》。
第十四條密級高的文件，應鎖在保險柜內，不得鎖在辦公桌抽屜內過夜。
第十五條總公司正式文件須經總公司總經理簽發?？偨浝黼x京時，～般事務性行文報請臨時主持工作的副總經理酌定；凡涉及資金轉移、資金挪用、聯營參股、下設機構等重要事宜且需急辦的，由辦公室電話請示總經理后，報臨時主持工作的副總經理簽發。
第十六條總公司正式文件的撰寫、制發由辦公室負責。
第十七條各部門以總公司名義上報或下發的業務性文件，需將打印稿送辦公室審核后制文，按上條規定簽發。
第十八條各部門在本身職能和工作范圍內下發的業務性通知，經分管領導同意，可以自己名義發出，但應送辦公室進行文字審核。
第十九條會議通知、轉發有關文件的通知、一般性或臨時性工作安排等事宜的通知（限于11公司系統內）經副總經理或總經理批準同意，以辦公室名義發出。
第二十條發文的密級按《總公司_條例》有關規定確定。
第四章、公文歸檔和銷毀
第二十一條公文辦理完畢，應及時將公文定稿（包括領導的修改或批示稿）、正本和有關材料立卷歸檔。
第二十二條調取、查閱存檔公文須經總公司領導或辦公室主任批準。
第二十三條沒有歸檔和存查價值的公文，經過鑒別和辦公室主任批準后，可以定期銷毀。銷毀秘密文件，應當進行注銷登記，由二人監銷，保證不丟失、不漏銷。
第五章、附則
第二十四條專業公司、子公司應根據本辦法制定實施細則。
第二十五條總公司其它有關公文處理的規定，凡與本辦法不一致的，以本辦法為準。
_條例
第一章、總則
第一條為保守國家和公司秘密，加強公司的業務管理，確保公司文件、業務資料的有效利用，制定本條例。
第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。
第三條總公司辦公室是公司_職能部門，負責總公司并指導下屬公司的_，進行保密教育，調查處理失密、泄密事件。
第四條11系統每個職工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄密的權利。
第二章、保密范圍和密級劃分
第五條公司保密范圍劃分的原則是：如被不應知悉者獲知，將會對公司利益造成下列后果的各類事項，均屬公司秘密。
（一）損害公司經濟利益；
（二）損害公司聲譽；
（三）損害公司對外關系；
（四）妨害公司業務的開展；
（五）妨害公司有關規定、制度、計劃的實施；
（六）危害公司秘密業務情報來源的安全。
第六條密級劃分：公司秘密文件的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。
1、絕密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成特別嚴重經濟損失或特別嚴重不良影響，如總公司的戰略發展策劃、總公司的長遠規劃、重大項目的決策、整體財務情況以及總公司領導的變動等。
2、機密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成嚴重經濟損失或嚴重不良影響，如總公司領導會議的決定、總公司的年度規劃、總體經營狀況、機構調整和部門、專業公司負責人的人事變動等。
3、秘密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成經濟損失或不良影響，指第1、第2項以外的公司內部規定、計劃、經營、財務、人事等情況。
第七條公司各類文件、資料密級由起草部門或專業公司提出密級建議并由有關總公司領導確定，由辦公室印制時加蓋“絕密、機密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議，可商有關領導改變密級。
第八條根據工作需要和情形變化，密級可以變更或解除，其審定權限與確定密級權限相同。
第三章、保密制度
第九條知曉范圍：第六條所定內容除總公司領導有權全部知曉外，絕密級只限總公司總經理指定的人員知曉，機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知道的人員知曉，秘密級只限相關人員知曉。
第十條備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復印，確需摘抄或復印者須經總公司總經理批準，機密級資料需經總公司分管領導批準，秘密級資料須經所屬部門或公司的負責人批準，交由辦公室復印并登記，復印者應詳細填寫清單，并注明復印件份數及去向用途，原則上年終應交回辦公室銷毀。
第十二條_的基本要求：
（一）不該說的話不說；
（二）不該問的事不問：
（三）不該看的文件不看；
（四）不該記錄的秘密不記；
（五）不攜帶保密材料外出；
（六）不隨便談論保密事項；
（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。
第十三條如發生或發現泄密情況，應立即報告辦公室和所在單位負責人，以便及時采取補救措施。
第四章、獎懲
第十四條對于模范遵守本條例的單位和個人將予以表揚，對于制止他人泄密行為或發現他人泄密及時報告、使公司能及時采取措施補救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。
第十五條對于違反本條例，玩忽職守，造成失密、泄密，使公司受損失者，給予處罰。行政處分，直至依法追究法律責任。對有過失及時報告并積極協助采取措施補救的，可酌情減輕處罰；對造成泄密后故意隱瞞不報的，將予以從重處罰。
第五章、附則
第十六條各專業公司、子公司應參照本條例制定實施細則。
第十七條本條例怕總公司辦公室負責解釋。
檔案管理辦法
第一章、總則
第一條為了加強11公司系統的檔案管理，實現檔案管理的規范化、制度化、更好地為11公司各項工作服務，根據《中華人民共和國檔案法》和（總公司辦公制度》有關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條凡總公司各部門、專業公司（下稱各單位）在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規定定期向總公司機要檔案室移交，集中管理，任何單位和個人不得據為已有。
第三條各單位的領導應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負責此項工作。
第四條11公司系統的文書立卷工作和檔案管理工作由總公司辦公室負責監督和指導。
第二章、歸檔范圍
第五條凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（公文、電報、傳真、圖表、書信、報刊、錄音、錄像、盤片J員片等）均屬歸檔范圍。
第六條上級機關文件材料應歸檔的有。
（一）上級機關頒發的需要公司貫徹執行的文件材料；（二）黨和國家領導人及上級機關有關領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話。題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等聲像材料及登載相關內容的報刊。
（三）代上級機關草擬并被采用為文件的定稿和印本。
（四）其他文件材料。
第七條公司文件材料應歸檔的有。
（一）公司頒發的（包括轉發及其他單位聯合頒發的）各種正式文件的簽發稿、印本、重要文件的修改稿。
（二）公司的請求與上級機關的批復文件，各部門、各專業公司、各子公司及其他各所屬企業的請求與本公司的批復文件；
（三）公司及各部門的工作計劃、總結、報告；
（四）公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料；
（五）公司領導公務活動形成的重要文件、電報、電話記錄，從外單位帶回的與公司有關的文件材料；
（六）公司領導或各部門有關負責人代表公司對電視臺、廣播電臺及報刊記者的新聞發布稿和聲像材料、撰寫專題文章及在外單位重要講話的稿本；
（七）反映公司經營和管理的專業文件材料，如實業投資項目、房地產開發、貿易、證券、信貸、租賃、世行貸款、轉貸等業務中產生的各種文件、資料、合同、樣票等；
（八）公司或公司匯總的統計報表和統計分析資料（包括計算機盤片等）；
（九）公司及各部門、各專業公司成立、啟用印章及其組織機構、人員編制等文件材料；
（十）公司及各部門、各專業公司制定的規章制度等；
（十一）公司的歷史沿革（包括公司簡介）、大事記、年鑒，反映公司重要活動、事件的剪報、聲像材料，榮譽獎勵證書，有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料；
（十二）公司編印的公司要聞、簡報等刊物的定稿和印本，編輯出版物的定稿、樣本；
（十三）公司及各部門、各專業公司干部任免、調配、培訓、專業技術職務評定、職工的錄用、轉正、定級、調資退職、退休、醫療、扶恤、死亡、獎懲等工作形成的文件材料；
（十四）公司干部、工人、黨員、團員名冊、報表；
（十五）公司干部、工人轉移工資、行政、黨、團關系的介紹信存根；
（十六）公司外事活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結、重要簡報、會議紀要、會談記錄、聲像材料、有參考價值的材料、互贈禮品清單、工作來往文件等；
（十六）公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；
（十八）公司或部門、專業公司與有關單位簽訂的各種合同、協議書等文件材料；
（十九）公司固定資產登記，財產，物資、檔案等移交憑證；
（二十）公司購置大型設備和基建工作中形成的憑證、協議合同、圖紙文件材料。
第八條同級機關和非隸屬機關文件材料應歸檔的有：
（一）同級機關和非隸屬機關頒發的非本公司經營范圍但需要執行的法規性文件；
（二）有關業務機關檢查本公司工作形成的重要文件；
（三）同級機關和非隸屬機關與本公司聯系、協商工作的來往文件。
第三章、立卷歸檔要求
第九條公司各單位應在每年3月底以前將上年度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向總公司辦公室移交。
第十條各單位必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應歸檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續。
第十一條各單位向總公司辦公室移交檔案時，要嚴格履行移交手續。
第十二條歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同價值，便于保管和利用。具體應做到下述幾點：
（一）歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。歸檔的項目檔案應包括如下文件：項目建議書、可行性研究報告、立項批復、項目評估報告、批準項目文件、協議、合同、營業執照（復印件）、章程、項目人員任兔文件，有關項目業務的各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復及其它有關項目業務的音像制品、計算機盤片等。
（二）在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開；文電應全在一立卷。
? 公司發展的要規章制度
第一章、員工守則
一、標準：一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鉆研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。
二、儀容儀表員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現：
1、員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊。
2、上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）。
3、員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。
4、員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。
三、行為規范為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范
1、員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退。
2、接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知。
3、員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網絡游戲等）。
4、員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。
5、員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款。
6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。
7、如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。
8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。
9、員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。
-
?小學作文網精品秘籍:
- 公司規章制度?|?規章制度公司?|?公司管理規章制度?|?裝飾公司規章制度?|?公司發展的要規章制度?|?公司發展的要規章制度
第二章、行政上班制度
一、總述
1、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行情況及管理工作。
2、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。
二、考勤制度
1、周一至周日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其余人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間為：上午7:30—11：30；下午15:0—022:00；主班第二天休息；配班上班時間為：9:30—17:00，中午不休息。
2、每日工作時間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00。
3、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。
4、因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。
5、員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資。
6、遲到早退的處罰規定
（1）遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。
（2）凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。
三、曠工的處罰規定
1、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處。
2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。
3、委托或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。
4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。
5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。
6、凡請假須填寫“請假申請單”并報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。
7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。
四、請假規定除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效；否則按曠工處理。
1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續。
2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批準，3天以上由主管領導批準。
3、員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。
4、員工醫療期自病假之日起計算。
五、事假規定
1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續。
2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續。
3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理。
4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。
5、病假、事假為無薪假。
六、加班規定
1、本公司如因工作需要，可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。
2、公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。
第三章、辦公用品的購買
一、采購
1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。
2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。
3、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。
4、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。
二、分發
辦公用品原則上由公司統一采購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。
第四章、衛生制度
一、辦公室日常衛生由值班人員負責；其他人員保持自己辦公桌周邊整潔，清爽。
二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的干凈整潔，嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。
三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。
第五章、人事管理制度
一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發現所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除。
二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向經理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。
第六章、合同檔案管理制度
一、合同文檔以年代結合項目性質進行分類編號。
二、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關人員責任。
三、合同管理組要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。
四、合同管理組應根據實際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。
五、各分公司、各部門員工可在合同檔案管理組查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經分公司、部門主管領導簽字同意后，方可在合同管理組辦理相關借閱手續，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。
六、合同文檔的保存條件：防火，防潮。
七、合同文檔必須專人負責。
第七章、財務管理制度
企業應有較完善的旅行社財務管理制度，并加以實施。具體操作如下：
一、對財務人員的要求
1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心，工作認真負責，按章辦事。
2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和賬目，現金會計要及時準確地把每天發生的收支情況報給主管會計，并要謹慎審核各項開支實行錢賬分開。
3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有賬目要每月一結，每月一核算，每月一公布，做到賬款相符，不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--5000元的罰款。
二、辦公室開支審批
1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話征求同意后方可執行。
2、辦公開支必須經總經理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執。
3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報賬。
4、所有報銷單據一律粘好，干凈、利落、美觀。
三、團隊賬目審批
1、所有團隊、散客一經簽訂合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。
2、原則上團款?？顚Ｓ?，導游外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金流量。
3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。
4、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆賬、壞賬追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。
5、所有團隊在報賬時必須有協議合同、費用確認單、費用明細清單等，缺一不可，否則不給予報賬。并裝訂成冊。
四、業務經費開支審批
1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求總經理同意后方可支付，否則公司不予報銷。
2、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、等其他開支。
3、總經理對業務經費進行監督。
五、其它補助
1、員工當月業務電話費用按照各自的標準，月初有辦公憑話費清單統一報銷，總經理標準：實打實報；部門經理：120元/月，不超過120元按實際發生報銷；業務員：80元/月，不超過120元按實際發生報銷，
2、伙食補貼按每天10元，30天計算，300元/月，
六、財務部與計調部的合作
1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。
2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。
? 公司發展的要規章制度
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大提高經濟效益，根據國家有關法律法規及公司章程的規定特制定本管理制度
一，公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定
二，公司禁止任何部門，個人做有損公司利益，形象，聲譽或破壞公司發展的事情
三，公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高員工的業務能力，操作能力，管理能力，不斷完善公司的經營，管理體系實行多種形式的責任制不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。
四，公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
五，公司實行責任底薪的制度，公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，公司實行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優，對做出貢獻的員工予以表彰獎勵。
六，公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率，倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七，員工必須維護公司紀律和遵守員工守則，對違反公司紀律和員工守則的行為都要予以追究
八，員工守則，
1，遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業
2，維護公司聲譽，保護公司利益
3，服從領導，關心下屬，團結互助
4，愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費
5，儀表端莊大方，不花枝招展。
6，在任何場合應用語規范，語氣溫和，嚴禁大聲喧嘩
7，接聽電話應主動，重要電話做好接聽記錄，嚴禁打私人電話，
8，工作時間不應無故離崗，串崗，不得閑聊，吃零食，玩游戲。
9，員工要保持辦公區域的清潔衛生。
10，所有員工應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接觸的公司保密事項
11，每周一上午開例會，例會的內容是對上周工作的總結及下周工作的計劃，以及相關工作內容的培訓，周五上交本周工作總結及下周工作計劃，沒月實行月考評，對工作優秀者發放獎勵。
12，對已成交客戶做不定期回訪，不斷挖掘客戶需求及周邊資源，做到業務上的良性循環。
九，考勤制度：
公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到早退，工作時間不擅自離開工作崗位，外出辦理業務前必須經經理同意。
周一至周五為工作日，周六周日為休息日。
十，薪金制度：
本公司按責任底薪的制度發放底薪，付薪日期為每月15號
十一，辭職
員工辭職必須提前一月提辭職報告，離職經批準方可離職，離職只發放工資，未滿一月只發放工資的60% 辭退員工不發放任何工資待遇
辭退條件如下：嚴重違反員工守則，礦工，不服從上級管理，無業績。
? 公司發展的要規章制度
本規章制度的制定，目的是提高交易部工作人員的交易技能和發展交易部工作員的綜合素質，創造一個良好的交易工作氛圍和環境，從而，實現高效、有序、健康的交易整體的理想目的。
本規章制度作為交易部工作人員行為的規范，是對交易員各行工作行為的`規范。
準備工作
一、交易前的準備工作：
1、交易員作為公司的一名員工，代表著公司的形象，因此，交易員應該注重儀表，精神良好并應準時上班，不遲到，不早退，不曠工，不能把個人的不良行為和習慣帶到工作中。嚴格約束并提升自己。
2、交易員到公司上班，應準時達到工作崗位，作好考勤記錄。
3、上班的工作人員應打掃工作區域（第一班的工作人員），具體包括工作的全部區域。其目的是保持一個潔凈、有序的工作環境。
4、整理交易記錄，檢查交易記錄是否完整，有無過錯。在此同時，打開電腦，登陸交易帳戶，做好交易前的各項工作準備，保證在工作中有從容不迫的心態。
5、檢查電腦，對電腦進行垃圾清理，保證電腦能夠正常工作。清理完成后，打開相關的運行的工作軟件。
6、保持健康、良好、嚴謹的工作心態，進入交易工作中。
二、交易中的規章制度：
1、不能登陸與交易無關的網站，并進行瀏覽。不能下載與交易方面無關的軟件。
2、在交易過程中，認真、冷靜對待交易，把交易看成是平常事情，用平常的心態處理交易，不要在交易過程中出現大的問題和過錯。
3、按要求和指令下單，不能自以為是做交易。在交易過程中，動作敏捷，反映迅速，做好每一單交易。
4、交易是以qq信息的消息傳送，必須以qq信息作為基準。如有口頭信息，必須核實，再做交易。
5、止贏和止損按要求設置。必須明白做多單和多空單的止贏和止損的設置，設幾單。
6、認真檢查交易，發現問題應該立即處理，避免不必要的失誤。從而，減少損失。
三、交易后的規章制度：
1、認真記錄交易，保證每一筆交易的準確，并簽上自己的姓名。
2、再次核實交易，然后，到管理員處簽字。
3、完成交易后，分析行情，在學習中，成長。
? 公司發展的要規章制度
重要提示：
一個不遵守制度的人是一個不可靠的人！制度只能對君子有效。對于小人，任何優良制度的威力都將大打折扣，或者是無效的。金豪公司的合格員工應使自己變成君子。
誓 言
我將認真地閱讀這本手冊內容，努力使自己成為金豪公司的合格員工，靠近君子，遠離小人。
我將非常珍惜該手冊，只要在金豪公司工作一天，它將都伴隨著我。
如果我因故離開了金豪公司，我會嚴肅地將此手冊還給金豪公司
宣誓人 （簽字） ：
目 錄
一、前言…………………………………………………… 3
二、文化篇………………………………………………… 5
三、制度篇………………………………………………… 7
（一）員工守則…………………………………………… 7
職工守則…………………………………………… 8
（二）管理制度…………………………………………… 9
1、人事管理制度……………………………………… 9
2、工資管理制度……………………………………… 10
3、獎勵制度…………………………………………… 11
4、懲罰制度…………………………………………… 12
5、考勤制度…………………………………………… 13
6、休假制度…………………………………………… 14
7、財務管理制度……………………………………… 15
8、財務報銷制度……………………………………… 16
9、社會保險管理制度………………………………… 17
10、醫療費報銷管理制度……………………………… 18
11、工傷事故處理……………………………………… 19
13、衛生制度…………………………………………… 21
12、檔案管理制度……………………………………… 22
13、公文辦理制度……………………………………… 23
14、學習及培訓制度…………………………………… 24
（三）工作職責…………………………………………… 25
1、董事長工作職責…………………………………… 25
2、總經理工作職責…………………………………… 26
3、副總經理工作職責………………………………… 27
4、綜合部經理（辦公室主任）工作職責…………… 28
5、工程部經理工作職責……………………………… 29
6、銷售部經理工作職責……………………………… 30
7、會計工作職責……………………………………… 31
8、出納工作職責……………………………………… 32
四、特別提示…………………………………………… 33
前 言
為進一步深化企業管理，充分調動發揮公司員工的積極性和創造性，切實維護公司利益和保障員工的合法權益，規范公司全體員工的行為和職業道德。結合《公司法》和《勞動法》的相關規定，建立一套健全的管理制度，以促使公司從經驗管理型模式向科學管理的模式轉變。
發展是永恒的主題。在運作規范化的企業組織中，體現其管理模式特性的是企業的管理制度。建立管理制度的目的是為了適應環境變化，調控企業行為，保證穩健、快速、健康運行，促進企業的發展壯大。
公司要建立一套健全的規章制度：正如一個人要有健全的四肢及協調性，各司其職，按章辦事。一個企業更是如此，管理制度是否健全這尤其重要，制度是企業發展之根本，一個企業如果沒有健全的制度其發展空間是非常狹隘的，更重要是企業形象卻是在一系列看似繁雜的制度中體現出來的。因此建立一套健全并行之有效的企業管理制度是企業發展的法寶。
創新是靈魂、是動力、是源泉。21世紀是創新制勝的世紀，成功的企業背后必定有一套規范性與創新性的企業管理制度在實施。公司秉承“以人為本”的理念，鼓勵一切創新的因素充分涌流。我們遵從國際通用“G”原則，遵從市場行為準則，遵從政策法規要求，符合現代企業制度下的企業經營管理的需要，致力于促進公司的可持續發展，涵蓋公司組織和運行、企業文化，提供產品以及營銷管理的全過程，努力實現公司內部創業、資源分配，資源吸引的有效重組和整合，最大程度挖掘公司的潛力，發揮公司的效能。
要確立企業的品牌意識：首先要推崇企業的文化建設，我們倡導社會的誠實守信，我們堅持用時代發展的要求審視自己，以改革的精神加強和完善自己。在市場競爭日益激烈的今天，公司要想永立潮頭就要以品牌占領市場。品牌是一個企業重要的無形資產，也是企業持續發展的動力之一。品牌是企業通過對自身的產品、質量、特色、管理、服務、技術、經營理念、企業文化等信息進行全面的宣傳所形成的一個企業的公眾形象，這就要求我們作為一個金豪人的言行舉止要始終有一個衡量的尺度，因為你的一舉一動所代表的已不只是你個人，同時你所代表的是金豪形象。要使“金豪”這個品牌深入人心,使“金豪人”感到自豪不僅僅是喊幾句口號、做做樣子，而是要求每一個員工把這種精神貫徹到實際行動中。
公司要確立企業發展信念：凝聚力是企業得以持續發展的長久動力，作為一個金豪的員工要時刻充滿自信，對金豪的未來充滿必勝的信心，真正做到以公司的發展壯大為己任。公司的發展是雙方面的，達到員工的個人事業追求與公司總體目標的真正融合，使公司整體得到可持續發展。創造員工與公司共同發展的平臺，達到公司整體和員工個體的全面發展。
公司要確立企業文化定位：企業文化意義在于它是為了保證企業的生存和發展，使企業組織具備不斷改進的能力，從而提高企業組織的競爭力。從另一方面來講企業的競爭力來自于對企業自身文化的不懈堅持。而一個企業文化主要體現在：有以人為本的經營理念；樹立以市場為導向的經營策略；加強員工自身的素質鍛煉；建立完善的企業規章制度。
公司要樹立一種企業精神：企業精神是企業內在的動力，我們應強調人本意識：樹立人的價值高于物的價值，共同價值高于個人價值，社會價值高于利潤價值；文化意識：力求創新，提高品位；未來意識：走可持續發展的道路，有使命感責任感，不斷創新、超越自我；誠信意識：要牢固樹立誠信為本的經營理念，把開發的項目看成是企業形象的化身。
把企業做大做強是最終目標。不是片面追求豐厚的收入，而是大家都有一個和諧的生活狀態和工作環境，能實現自己的理想和價值，追求大眾對金豪的認知、社會對我們的肯定。
愿我們的員工融入金豪公司的發展壯大，愿金豪公司融入創建和諧社會的似錦前程！
文 化 篇
企業宗旨：為顧客創造價值 為企業創造利益
為員工創造財富 為社會創造繁榮
企業作為市場經濟的主體，要正確處理社會、股東、顧客、員工的相互關系，不可失之偏頗，四者相輔相成，缺一不可。金豪要做的事，就是讓顧客、員工、股東、社會“四滿意”。同時，以此作為金豪的公開承諾，以體現出金豪存在的社會價值。
企業精神：艱苦奮斗 開拓創新
誠實做人 踏實做事
艱苦奮斗，是一種美德，沒有創業、工作的艱辛和永不停息的奮斗精神，則不能成就今天的輝煌，更不能體會成功的來之不易。
金豪將以實際行動鼓勵和呵護員工的開拓創新精神，創新精神是企業能與時俱進的動力和發展的源泉。
對一個人來說，要做到老實人，說老實話、辦老實事。對一個企業來講，人人都要講真話、干實事，只有這樣才能認識自己、認識別人、認識社會，只有知己知彼，才會明白自己的缺點和短處，也才會虛心學習別人的優點和長處。講真話難，干實事更難，知難而進，既是我們的傳統，更是我們要不斷延續、永久保持的精神。
經營理念：規范管理 恪守誠信
追求卓越 務實創新
實行規范的管理制度，是一個企業做大做強所應具備的先決條件。管理出人才，管理出效益。沒有規范的管理，要把企業做大做強則是一紙空談。
誠信為企業立足之本，是我們做每一件事所必須遵循的最根本、最重要的行為準則底線。是每一個金豪人所必備的美德，是公司對外的一種形象。同時也是企業立足之本、生存之道。
“卓越”是一種永不妥協 、一種超越自我的精神，只有不斷走在時代前列，企業才能有永遠的生命力。
從實際出發創建對社會、企業、員工有益的價值，是我們辦企業的根本，因此一切行為都必需圍繞“務實”二字，不能夸夸其談；要講求實效，又必須以“創新”為手段，在組織、制度、決策、管理等各方面創新，形成創新機制，才能使企業獲得發展與壯大。
企業目標：樹金豪形象 創金豪品牌
我們追求的目標，更多的應著眼于錘煉企業的核心競爭能力、培育企業創造價值的能力，擴大企業的影響力。不是單純的以利潤最大化為目標。而現代企業競爭的核心即為搶占市場，因而金豪誠信形象的樹立和創建金豪品牌，則至關重要。不是在任何一個年代都能創造現代公司，而在中國經濟欣欣向榮和金豪事業蓬勃發展的今天，完全可以創造，機不可失。
企業哲學：財空人聚 財聚人散
取之有道 用之同樂
從企業的角度理解，財空人聚，此處“財”是指一切可用的資源，包括利潤，“聚”指對資源進行合理配置，整合開發；財聚則人散，此處“財”是指已開發整合的資源或已形成價值，“散”指將賺取的利潤、資源投入到再發展中去。
從員工的角度理解，員工得到了應得的報酬，就會聚在金豪事業的周圍、獻計獻力；如果員工的價值實現不合理，員工就會離心離德，離開公司 。而員工要取得應有的報酬，實現自身價值，靠的是誠實勞動。
無論是企業還是員工，在“財”的聚散上均要體現“有道”，企業講“得道多助，失道寡助”，而“用之同樂”則是共同的目的。
企業道德：外樹誠信形象 內育職業忠誠
每一位員工，都應該做到“企業內—優秀的金豪員工，企業外—文明的社會公民”，在作為“自然人”、“企業人”和“社會人”等方面形成有獨特行為內涵的“金豪人”形象。作為“自然人”時，生活方式講文明、有修養；有知識，愛學習；身心健康，艱苦奮斗等。作為“企業人”時于主人活、盡主人現；遵紀守法有現代企業員工的風采，時時處處體現出一種高素質、高風尚、高品質等。作為“社會人”時要維護公司形象，宣傳公司形象；對公司不利的事不參與；對公司不利的話不說；體現出對公司的高度自信和作為金豪人的榮譽感；利用各種機會搜集對公司發展有利的信息資料，盡力促成有關方面與公司的合作；遵守法律法規，維護社會公德等。
不論在企業內還是在企業外，“誠信形象”需時刻保持。誠實是做人之本，守信是立事之根。誠實守信，對自己，是一種心靈的開放，是對自己人格的尊重；對他人，是一種交往的道德，是一種氣魄和自信；對企業發展，則是一種精神，是無形資產，更是管理價值的有效提升。打造“誠信形象”是長期工程，需從我做起，從身邊小事做起。
職業忠誠，是指對自己所從事的職業、事業、崗位忠誠。同時把自己所設計的人生目標與企業目標融于一體，這是最好的效忠企業。
企業作風：
不趕時髦 不搞形式 走自己的路 圓自己的夢
趕時髦，搞形式，講假話，最終都不可能達到我們的目標。要去偽存真，認準目標，自己的路自己走，自己的夢自己圓。
思路決定出路 作為決定地位
一切都是人為 時間檢驗行為
怨天尤人沒有出路，消極悲觀走向死路，世上沒有救世主，只有通過發展自己提高自己，才能自己救自己。對一個人，對一個事業來說，都是這樣。生活中，你怎樣對待別人，別人就著對待你，工作中你流了多少汗水，就一定會得到多少回報。
一個人有多大的作為就決定著有什么樣的地位，一家企業給社會做出多大的貢獻，也同樣有著什么樣的地位，這所有的一切都靠人為。而行為的對和錯得依時間來檢驗，反過來，也就因為如此，我們所考慮的事情、所做出的決定及將付諸于行動前都要想得長遠些，更加負責任些，要經得起時間的考驗。
天上不會掉餡餅 地上沒有免費午餐
從來沒有救世主 一切都靠自己創造
播種才有收獲，付出才有回報，只有不斷創造才能更好的生存和發展，世上本來就沒有救世主，一切得靠自己創造，一個人是這樣，一家企業乃至整個社會同樣如此。
做人：忍一時風平浪靜 退半步海闊天空
做事：進一步海闊天空 退半步前功盡棄
我們的事業不進則退，只有前進，別無選擇。干好事業只要我們認定目標，百折不撓，充滿信心，齊心協力，盡心盡力，堅忍不拔勇于學習和改進，努力、努力、再努力，向前一步，就是海闊天空。但是，如果我們有半點投機的想法和怠慢的表現，存在一點僥幸的心理，我們就會前功盡棄。最后是死路一條。
金豪規劃：
1、目標：通過市場、管理、資源的創新整合，構建顧客忠誠的金豪制造品牌與市場網絡體系，實現利潤回報、顧客忠誠、管理潛能、創新學習的同步提升。
2、方針：管理信息化，服務網絡化，發展品牌化，合作全球化，資本市場化。
管理信息化是指從以派員直接參與所屬企業管理過程運作、事中及事后風險監控與消除，向以健全管理信息搜索與分析制度、以信息整合業務流程、事先掌控預警經營管理風險與幫助所屬企業提升 管理水平。
服務網絡化，是指從以技術、生產、個人營銷為核心的市場體系，轉化成為以終端服務、快速響應、品牌忠誠為核心的市場網絡，為集團相關業務拓展提供市場進入通道。
發展品牌化，是指充分重視技術開發產品質量、配送便捷、終端服務、積極利用集團已有資源，使更多地轉化為集團的品牌優勢，以提高集團產品最終顧客的忠誠度。
合作全球化，是指在處理與產業鏈上下游及同行關系時，需重視相互之間優勢互補、市場共創、利益分享運作機制的建立，通過有選擇地建立戰略伙伴關系，增強企業的技術、生產、市場優勢。
資本市場化，是指要創造一個規范的投資環境，加快國際資本與民眾資本的進入，使金豪向資本實現國際化、股份化并最終走向證券化，全面與國際接軌。
3、措施：“三個一切”，即聯合一切可以聯合的力量，利用一切可以利用的資源，調動一切可以調動的積極因素。
實施“三個一切”需要以“三個必須”為前提，即要想聯合，必須擁有；要想利用必須付出；要想調動，必須善待。
具體以“三個圍繞”確?！叭齻€一切”。即圍繞發展企業生產力，聯合一切可以聯合的力量，打牢企業發展的實力基礎 ；圍繞提高員工素質，調動其積極因素，打牢企業發展的智力基礎；圍繞為社會做貢獻，利用一切可以利用的資源，打牢企業發展的資源基礎。
只有更廣泛地聯合社會力量，更有效地利用全球資源，更充分地調動積極因素，讓一切 創造財富的源泉充分涌流，沒有辦不成的事，沒有辦不好的企業。
制 度 篇
員 工 守 則
1、遵紀守法 遵章守制
2、愛企如家 愛崗敬業
3、誠實做人 踏實做事
4、服從領導 服從分工
5、盡職盡責 盡心盡力
6、廉潔奉公 勤儉節約
7、誠實守信 嚴守秘密
8、相互尊重 互敬互愛
9、文明禮貌 講究衛生
10、待客如賓 服務為本
十 不 準
1、不準蒙騙說謊 6、不準油腔滑調
2、不準拉幫結派 7、不準賭博酗酒
3、不準打罵偷竊 8、不準損害公物
4、不準隨地吐痰 9、不準游嬉好閑
5、不準欺上瞞下 10、不準自以為是
職 工 守 則
1、遵紀守法，堅決服從有關上級的管理，杜絕與上級頂撞。
2、禁止對公司的職工品頭論足。禁止對公司的制度及公司處理問題的方法和其它一切與公司有關的事宜進行議論。如對某些問題不理解或不認同可通過書面方式反映或要求公司召開專門的會議傾聽你的陳述，以便公司做出判斷。
3、不得談論其他職工的工作表現及自己對該職工的看法，更不得探聽其他職工的報酬及隱私。
4、職工之間的關系要簡單化，不得勾心斗角，互不買帳。如有此情況發生，只要影響到公司的利益，將受到嚴肅處理。
5、工作時間要衣冠整齊，不得打鬧、不得穿拖鞋（特殊工作除外）、不得影響別人工作。
6、不得有意怠慢工作或工作不努力。
7、必須做到筆記本不離身，對客戶的疑問、上級安排的任務及同事拜托的事情都應做記錄，并盡快落實或一一答復（回話）。自己解答或解決不了的問題應立即解釋清楚并向有關人員匯報，任何事情都必須有個回話。杜絕石沉大海、有始無終。
8、對公司要忠實，不謊報情況，不散布流言蜚語及報喜不報憂。
9、不得向公司提供假文件（假文件包括：假證書、假體檢報告、假證明信等一切文件及其復印件或涂改過的文件）這在現代社會里是極不道德與違法的行為。
10、講文明，懂禮貌，不說臟話、粗話；真誠待人，不恭維成性，不溜須拍馬成習。
11、一個好公司對某些人來說如魚得水，對另外一些人來說則如喝毒藥。金豪的任何一位職工都有權利做出以下兩種選擇：
⑴職工如果有辭職想法的，請盡快辦理辭職手續，公司可以考慮給予一定的補助；
⑵可以請1至3年的長假出去闖蕩，公司為其保留公職及工齡。
如未做出以上選擇的職工，若擅自議論同事或公司事務的，一經發現立即解聘。
12、不得對外吹噓、炫耀金豪公司及有關的事情。樹金豪形象，為金豪增光。
人 事 管 理 制 度
1、公司用工實行勞動合同制，崗位實行聘任制?？偨浝碛啥聲溉?。副總經理、總經理助理、部門經理由總經理聘任。部門副經理、員工經部門經理提名由總經理聘任。
2、新聘員工實行先試用后錄用的原則，試用期為三個月，試用期滿經考察合格者可正式錄用，雙方根據《中華人民共和國勞動法》和國家有關法律、法規、規章及公司依法制訂的各項規章制度，在平等自愿，協商一致的基礎上簽訂《勞動合同書》，同時簽訂《崗位聘任書》。
3、在勞動合同期內，雙方在平等自愿，協商一致的'基礎上，可以對合同進行變更、解除和終止，《勞動合同書》的相關條款將對以上情形予以明確。
4、在聘任期內，根據員工的品德、能力、勝任聘任約定崗位工作的程度、業績、遵守公司規章制度等情形，公司依據國家法律法規、公司制訂的規章制度，有權解聘、換崗直至解除勞動合同。對造成經濟損失嚴重者和影響惡劣者追究賠償責任，構成犯罪移送司法機關處理。
5、勞動合同期和聘任期滿，公司對能遵守規章制度、工作業績顯著者優先錄用和聘任。
6、員工養老保險等福利待遇按《職工福利及報銷制度》執行。
工 資 管 理 制 度
為明確公司員工的工資待遇，規范公司對員工工資的發放標準，充分調動公司員工的工作積極性和創造性，特訂立本制度：
公司員工工資實行基本工資、職務工資、職稱工資、加班工資、工齡工資、考勤工資等相結合的工資制度。
一、員工工資每月16日準時發放，遇節假日順延。
二、基本工資標準為：
董 事 長：1600元/月 總 經 理：1200元/月
副總經理：1000元/月 部門經理：600元/月
部門副總經理：500元/月 一般員工：400元/月
三、職務工資：
董事長：800元/月 總經理：600元/月
副總經理：400元/月 部門經理：200元/月
部門副總經理：100元/月
四、職稱工資標準：
高級職稱（包括大學本科）：200元/月
中級職稱（包括大專學歷）：100元/月
初級職稱（包括中專學歷）：50元/月
五、加班工資標準：按平時公司發放員工工資的兩倍計算
六、工齡工資標準：
按在公司實際工作年限計算工齡，第一年每月50元，以后按此幅度逐年遞增，按月發放。
七、考勤工資標準：
月全勤獎每月50元，全年滿勤獎600元。（每月出勤28天為滿勤；請假三天內工資據實發放，超過三天以上部分全額扣除）。
八、補助：過節費標準（50—200元），另外夏天降溫費及冬天烤火費由公司定額定時發放。對工作做出特殊成績或有突出貢獻者，年終公司給予重獎。
九、其他獎懲按公司有關制度執行業績工資另定。
獎 勵 制 度
1、工作中的改革、創新被采納并給公司帶來效益的，獎勵100—500元；
2、發現重大問題并及時解決，為公司減少不必要的損失，獎勵100—500元；
3、工作中任勞任怨，卻遭他人無理排擠、打擊，但為了公司的利益，而不計較個人得失，獎勵200元；
4、發現有損公司形象和利益的行為，
5、一年中，連續5次獲獎勵，年終再次給予5次獎勵的總和。
懲 罰 制 度
1、對公司不忠實，謊報情況及散布流言蜚語的，開除。
2、對公司及公司的職工（包括管理者）的缺點及錯誤不能正面提出而私下進行議論的，解聘，情節嚴重者開除；
3、私做交易而謀求非法收入的，開除。
4、由于對公司職能部門及有關人員在行使權力時不能理解又不通過正常渠道申訴，或由于其它任何原因，而擅自對其他職工及人員揚言“不想干了”等類似語言的，解聘。
5、對客戶的疑問不解釋、不解答、不落實的，罰款20—200元/次；對上級布置的任務，同事拜托的事無回話的，罰款20—100元/次。
6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘；未能完全履行自己的職責的、發現公司財物受損、丟失而不管不問的，解聘。
7、應急情況離開，未交接好自己手頭工作而又沒向公司匯報的，罰款20元/次。應急請假、正常請假及正常調休，在自己安排的天數內，不能如期回公司又未補辦手續的，視同擅自離崗。上班時擅自離崗的，罰款20元—200元/次。
8、工作時談論與公司無關的話題、說風涼話及冷言冷語的，罰款20元—50元。
9、管理人員如采用正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的職工采取不理智的態度、泄私憤或打擊報復時。罰款20元—200元/次，并免職同時解聘，情節嚴重者開除。
10、在匯報工作時報喜不報憂，對同事及上級進行
11、上班時，工作有工作的樣子，走路有走路的姿勢。對丟三落四的工作方法和吊兒郎當的走路姿勢，公司將提出嚴重的警告，五次不更改，解聘。
12、員工在工作時無意中犯了錯誤而能主動向主管人員承認的，象征性地處罰1元錢；對企圖隱瞞錯誤的要從重處罰。
考 勤 制 度
1、公司員工必須嚴格遵守作息時間，按時上下班，不得遲到、早退和曠工。
2、公司執行國家有關工作時間的規定，原則上每周正常工作時間不超過42小時，每日正常工作不超過8小時。平時工作如有加班在2小時內不支付加班工資。
3、上下班認真填寫考勤記錄，實行上班簽到、下班簽出制度。上、下班考勤記錄由辦公室負責統計，并于月初將上月考勤情況及時報送財務部作為扣發工資、支付加班工資和發放滿勤獎的依據。
6、遲到、早退超過五分鐘則一次扣款2元，超過10分鐘則一次扣款4元，超過三十分鐘扣半天工資，超過一個小時的視為曠工一天，一個月累計遲到達三次視為曠工一天，曠工一天每次扣50元，每月曠工三天當自動離職。
7、公司實行月滿勤獎和年滿勤獎制度。每月上班28天為滿勤，月滿勤獎為50元/月，連續12個月滿勤為年滿勤，獎為600元/年，經考核達到滿勤標準的員工滿勤獎年終公司一次發放。
8、上班外出辦事需要向辦公室或部門經理講明所去地點、時間、所需辦事宜，如有不相符而影響工作的按曠工處理，上班時間無事不離崗、不串崗、不做與工作無關之事。
休 請 假 制 度
1、公司建立調休、請假制度。部門經理以上人員休假、請假半天、員工兩天以上（含兩天）應提前半天向總經理報告，履行手續經批準后方可離崗；部門副經理、一般員工休假、請假兩天由部門經理視工作情況予以審批；所有休假、請假均由辦公室進行登記。未請假離崗視為曠工。
2、每月工作平均天數為21.17天，加班計發工資、請假扣發工資以此標準計算。婚、喪假按國家有關規定辦理；女員工產假為30天，哺乳期內，上下班時間每天縮短2小時。
財 務 管 理 制 度
1、公司財務收支嚴格執行“收支兩條線”，不得坐支現金。當天發生的經營收入當天必須存入銀行。
2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由會計統一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領用、收回作廢（聯數齊全）存根收回由會計設立專項登記簿登記。
3、公司的費用開支標準嚴格執行財政部門、地方政府、董事會或經理辦公室所規定的標準，不得超標，盡量減小財務支出。
4、財務印鑒必須分離保管，財務收支日清月結，財務手續合規齊全。
財 務 報 銷 制 度
1、費用報銷嚴格執行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標準審核、經總經理審批后方可報銷。
2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計審核、總經理審批的有效票據。
3、費用經辦人員應在費用發生后三天內及時報償。費用報銷原則上實行兩手制，一人經辦，一人證明。
4、因工作需要出差車船費據實報銷。
5、住宿費、伙食費省內每人每天按120元包于，省外每人每天按160元包于，由會議統一安排的食宿費據實報銷。
6、董事長、總經理手機費據實報銷；副總經理、總經理助理、總工、總監手機費每月180元內據實報銷；部門經理、司機手機費每月100元內據實報銷。
社 會 保 險 管 理 制 度
1、為體現公司對員工的關愛，激發員工的工作熱情，使員工老有所養，對符合條件的職工一律申報參加社會養老保險。
2、員工社會養老保險工資標準以400元為起點。繳納的養老保險費按國家規定執行。
3、員工自愿離開公司時，在公司工作期間由公司承擔交納的養老保險費員工要求
? 公司發展的要規章制度
（一）用人單位規章制度涵蓋的范圍
用人單位制定規章制度的范疇相當廣，涵蓋勞動管理的方方面面?！秳趧雍贤ā返?條明確了企業規章制度的內容，包括勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等?！秳趧硬筷P于新開辦用人單位實行勞動規章制度備案制度的通知》（勞部發[1997]338號）明確企業規章制度包括：勞動合同管理、工資管理、工時休假、社會保險、福利待遇、職工獎懲培訓、以及其他勞動管理等。用人單位可以據此制定、完善、修改、廢止企業內部的規章制度，使之成為促進企業正常安全生產經營、構建和諧穩定的勞資關系、及時處理勞資糾紛的有效保障。
（二）制定規章制度的法定程序
程序違法也是違法。如果任憑企業主、企業老總、企業的管理層隨意制定規章制度，無疑會在制度上剝奪勞動者的合法權益、增大勞動者義務，造成勞動者與用人單位之間權利義務的失衡，極大損害勞動者的合法權益，誘發勞資糾紛，破壞社會和諧。借鑒國外先進的勞動管理經驗，通過建立完善的集體協商制度和集體合同制度保障企業規章制度內容合法，程序公正、合法，不失為一條很好的途徑。但是，在企業工會組織不健全、工會工作不盡如人意的現實情況下，集體協商制度和集體合同制度的推行尚需時日，任重道遠。目前，我們可以借鑒國有企業的職工代表大會、民主協商制度來保障企業規章制度內容合法、程序公正、合法。《勞動合同法》第4條確定了民主協商的程序，制定規章制度時經職代會或全體職工討論，與工會或職工代表平等協商；出臺直接涉及勞動者切身利益的規章制度和重大事項決定時，應當公示，或者告知勞動者；實施用人單位規章制度時，工會或者職工認為不適當的，有權向用人單位提出，通過協商予以修改完善。通過此程序保障企業規章制度擁有廣泛的民意基礎，保障制度的公平性。
-
我們精彩推薦公司發展的要規章制度專題，靜候訪問專題：公司發展的要規章制度
